17.06.2026 16:50
Министерство юстиции США прекратило уголовное дело против Halkbank, возбужденное 9 лет назад. По условиям соглашения банк, не признавший никакой вины, не будет платить ни судебного, ни административного штрафа.
В США уголовное дело против Halkbank, длившееся 9 лет, было завершено с одобрения суда.
ДЕЛО HALKBANK ПРЕКРАЩЕНО
Уголовное дело, возбужденное Министерством юстиции США против Halkbank около 9 лет назад, было официально прекращено судом США после достижения соглашения между сторонами. В рамках достигнутого урегулирования Halkbank не признал никаких обвинений. Также к банку не будет применено никаких судебных или административных штрафов.
С завершением процесса все юридические и административные расследования в отношении Halkbank были прекращены. Финансовые круги оценивают закрытие этого дела, которое долгое время создавало неопределенность в банковском секторе, с нулевыми затратами, как весьма позитивное событие для рынков и международной репутации банка.
СОВМЕСТНОЕ ХОДАТАЙСТВО БЫЛО ПОДАНО В СУД США
Министерство юстиции США, Южный округ Нью-Йорка, и Halkbank 11 марта 2026 года подали совместное ходатайство в суд о прекращении уголовного дела в рамках «Соглашения об отсрочке судебного преследования», вступившего в силу.
В заявлении Halkbank на Платформе раскрытия информации (KAP) сообщалось, что отчет о соответствии, подготовленный специализированной организацией, был своевременно и полностью представлен в Министерство юстиции США, Южный округ Нью-Йорка, и Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
Согласно заявлению банка по данному вопросу, после предоставления отчета о соответствии Halkbank и Министерство юстиции США, Южный округ Нью-Йорка, 10 июня 2026 года подали совместное ходатайство о прекращении уголовного дела в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка.