07.06.2026 21:00
В расследовании незаконных азартных игр и отмывания денег, базирующемся в Анкаре, всплыли примечательные детали. Начавшись около пяти лет назад с одного доноса, расследование, благодаря цифровым уликам, банковским операциям, проверкам MASAK (Управление по расследованию финансовых преступлений) и показаниям, данным в рамках эффективного раскаяния, превратилось в гигантскую преступную сеть. В ходе расследования установлено, что оборот организации достиг примерно 203 миллиардов турецких лир, а в ходе последней операции, проведённой в 20 провинциях, были приняты меры в отношении многочисленных подозреваемых.
В ходе расследования незаконных азартных игр и отмывания денег, базирующегося в Анкаре, были обнаружены новые детали. Расследование, проводимое под координацией Главной прокуратуры Эльмадаг, показало, что объем операций организации достиг примерно 203 миллиардов турецких лир, а в ходе последней операции были проведены рейды в 20 провинциях, и в отношении десятков подозреваемых были приняты меры.
РАССЛЕДОВАНИЕ НАЧАЛОСЬ С ДОНОСА
Основа расследования основана на доносе, сделанном 6 ноября 2021 года в Управление полиции района Эльмадаг. После сообщения о том, что в одном из заведений проводятся незаконные азартные игры, сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью Департамента полиции Анкары начали физическую и техническую слежку.
В ходе проведенных работ было установлено, что незаконные азартные игры осуществлялись через замкнутые платформы, называемые «панелями», доступ к которым был возможен только по реферальной системе. Было также определено, что доходы от азартных игр проходили через различные банковские счета, компании и посредников.
В ПЕРВОЙ ОПЕРАЦИИ БЫЛИ ПРИНЯТЫ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ 20 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
На первом этапе расследования в ходе операции, проведенной в 2021 году, были приняты судебные меры в отношении 20 подозреваемых. В соответствии с собранными доказательствами было возбуждено уголовное дело, и судебные разбирательства в отношении обвиняемых продолжились в 2-м Уголовном суде первой инстанции Эльмадаг.
Однако на этом расследование не остановилось.
ЦИФРОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВЫЯВИЛИ НОВУЮ СЕТЬ
В ходе судебных экспертиз цифровых материалов подозреваемых было обнаружено, что нелегальные сайты азартных игр направляли игроков на банковские счета третьих лиц.
После этих обнаружений Главная прокуратура в 2024 году начала новое и масштабное расследование. При изучении движений по счетам, полученным от Управления налоговой службы, было установлено, что эти банковские счета активно использовались в организации незаконных азартных игр.
ДЕНЬГИ СОБИРАЛИСЬ НА «ВЕРХНИХ СЧЕТАХ»
Финансовые проверки показали, что доходы от азартных игр после прохождения через множество счетов собирались в пуловых счетах, называемых внутри организации «верхним счетом» или «кассой».
Данные, полученные в ходе расследования, показали, что организация пыталась скрыть переводы денег, создав профессиональную финансовую структуру.
ВТОРАЯ ВОЛНА ОПЕРАЦИИ: 22 АРЕСТА
В ходе второй волны операции, проведенной 17 февраля 2026 года, были взяты на прицел 38 подозреваемых. В результате операции общее количество подозреваемых достигло 58, суды арестовали 22 подозреваемых, а в отношении 6 подозреваемых была избрана мера пресечения в виде судебного контроля.
Таким образом, общее количество арестованных в ходе расследования подозреваемых достигло 32. В ходе операций было также изъято большое количество цифровых материалов.
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОМ РАСКАЯНИИ УГЛУБИЛО РАССЛЕДОВАНИЕ
Событием, изменившим ход расследования, стало желание одного из арестованных подозреваемых воспользоваться положениями об эффективном раскаянии.
В показаниях подозреваемого содержалась важная информация об иерархической структуре организации, ее центрах в Стамбуле и криптовалютных кошельках, которые, как считается, использовались в деятельности по отмыванию денег.
В соответствии с этой информацией банковские движения, цифровые материалы и анализ криптоактивов были перепроверены.
ОТЧЕТ ФИНЦЕНТРА: ОГРОМНЫЙ ОБЪЕМ В 203 МИЛЛИАРДА ТУРЕЦКИХ ЛИР
На основании собранных доказательств был запрошен отчет у Совета по исследованию финансовых преступлений.
В отчете ФИНЦЕНТРА, поступившем в прокуратуру, было установлено, что общий объем операций, осуществленных преступной организацией, составил примерно 203 миллиарда турецких лир. В отчете указывалось, что доходы от незаконных азартных игр вводились в систему различными методами и проходили через множество счетов.
ОДНОВРЕМЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ В 20 ПРОВИНЦИЯХ
В соответствии с отчетом ФИНЦЕНТРА, показаниями свидетелей и другими доказательствами были выявлены новые имена, связанные с организацией.
В этой связи 2 июня 2026 года было проведено одновременно операция в 20 провинциях с центром в Анкаре. В ходе операции были взяты на прицел 82 подозреваемых и 3 компании.
Было установлено, что 4 подозреваемых находятся за границей, а 4 — в тюрьме за другие преступления.
18 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В БЕГАХ
В ходе одновременных рейдов 59 подозреваемых были задержаны, а в ходе обысков по адресам было изъято большое количество цифровых материалов.
В результате мер, принятых по обвинениям в предоставлении возможности участия в незаконных азартных играх, членстве в преступной организации и отмывании имущества, полученного преступным путем, 25 подозреваемых были арестованы, а в отношении 39 подозреваемых была избрана мера пресечения в виде судебного контроля.
Стало известно, что продолжаются работы по задержанию 18 подозреваемых, в отношении которых были приняты меры в рамках расследования.