06.06.2026 01:20
Центральный банк аннулировал лицензию на деятельность компании Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, название которой фигурировало в обвинениях в нелегальных азартных играх и отмывании денег. Решение, опубликованное в Официальном вестнике, последовало за крупной операцией, в ходе которой были задержаны 24 подозреваемых по делу о махинациях, проводимых через эту компанию.
Центральный банк Турецкой Республики (TCMB) принял решение об аннулировании лицензии на деятельность Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ.
ОПУБЛИКОВАНО В RESMÎ GAZETE
Решение TCMB по данному вопросу было опубликовано в сегодняшнем выпуске Resmî Gazete. В соответствии с этим, лицензия на деятельность в качестве организации, выпускающей электронные деньги, выданная Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ в соответствии с Законом № 6493 от 20 июня 2013 года «О платёжных системах и системах расчётов по ценным бумагам, платёжных услугах и организациях, выпускающих электронные деньги», согласно решению TCMB № 11284/20883 от 28 июля 2022 года, была аннулирована на основании пункта (ç) первой статьи 16, статьи 19 и восьмой статьи 21 Закона.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ, В ХОДЕ КОТОРОЙ БЫЛИ ЗАДЕРЖАНЫ 24 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
Тем временем, в ходе операции, проведённой в 3 провинциях с центром в Стамбуле по подозрению в отмывании доходов, полученных от незаконных азартных игр через Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, были задержаны 24 подозреваемых.
В заявлении Главной прокуратуры Республики Анатолия отмечалось, что в отчёте, подготовленном Центральным банком Турецкой Республики, указано, что компания нарушила обязательства по минимальному размеру собственного капитала, которые должна выполнять в рамках лицензии на деятельность, действовала вопреки законодательству в области уведомлений, направляемых банкам, а также процессов внутреннего контроля и управления рисками, и были выявлены систематические недостатки во многих областях, особенно в системе идентификации клиентов (KYC) и мониторинге рискованных транзакций.
В заявлении также сообщалось, что в ходе проверок было проведено техническое наблюдение за 26 подозреваемыми, причастными к преступлениям «нарушение Закона № 7258 об организации пари и азартных игр на футбольных и других спортивных соревнованиях» и «отмывание доходов, полученных от преступной деятельности» в рамках деятельности организованной группы через Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ.
В заявлении, в котором указывалось, что одновременная операция была проведена в Стамбуле, Коджаэли и Ялове с целью задержания подозреваемых вместе с уликами, сообщалось, что 24 подозреваемых были задержаны, а в отношении 2 скрывшихся подозреваемых был выдан ордер на арест.