21.05.2026 15:02
Китайские и азиатские криптовалютные биржи, столкнувшиеся с жесткими регуляторными ограничениями по всему миру, теперь нацелились на Турцию. У этих платформ неясны учредители, CEO и состав правления. Выяснилось, что они пытаются привлечь турецких пользователей без подачи заявки на лицензию в SPK, обходят блокировки доступа, меняя доменные имена, и продолжают деятельность через сотрудников и инфлюенсеров в Турции. Когда пострадавший турецкий пользователь требует вернуть деньги, он не может найти ответственного лица. Вот подробности…
Закон № 7518, вступивший в силу в июле 2024 года, и нормативные акты, опубликованные Советом по рынкам капитала (SPK) в рамках этого закона, четко определили деятельность криптобирж, расположенных за рубежом, ориентированную на турецких пользователей. Согласно этому, создание турецкого веб-сайта, ведение турецкой учетной записи в социальных сетях, проведение рекламных и маркетинговых мероприятий для турецких пользователей, прямая или косвенная реклама считаются нелицензированным оказанием услуг по криптоактивам. Нелицензированные иностранные платформы обязаны прекратить свою деятельность, направленную на пользователей в Турции.
Эксперты отмечают, что предоставление несанкционированных услуг по криптоактивам влечет за собой тюремное заключение сроком от 3 до 5 лет и судебный штраф до 10 тысяч дней, подчеркивая, что санкции не ограничиваются только платформой, но затронут всех заинтересованных лиц, включая руководителей биржи, сотрудников биржи, инфлюенсеров, делящихся реферальными ссылками, и рекламодателей.
ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ SPK МЕНЯЕТ ИМЯ И ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Было установлено, что упомянутые биржи простыми способами обходят санкцию SPK на блокировку доступа. Было обнаружено, что криптобиржа KCEX, после решения SPK о блокировке доступа, покинула адрес kcex.com и перешла на домен kcex.io, перенеся на новый адрес турецкий интерфейс, продукты с кредитным плечом и реферальную систему, которую она вела с инфлюенсерами. Криптобиржа WEEX также продолжает свою деятельность через weex.io вместо заблокированного SPK weex.com. LBank, один из 108 сайтов, заблокированных SPK в декабре 2024 года, несмотря на блокировку, продолжает публиковать сообщения в турецких аккаунтах в социальных сетях, анонсировать кампании и конкурсы.
Эксперты отмечают, что эта картина показывает, насколько легко преодолеть блокировки доступа, указывая, что смена доменного имени занимает минуты, и блоировка на уровне сайта перестала быть сдерживающим фактором для этих платформ. В ходе проверок было выявлено 23 платформы, которые продолжают нарушать запрет SPK на поддержку турецкого языка и все еще активны. В этот список, помимо KCEX, входят такие названия, как CoinEx, Ju.com и Tapbit. Известно, что некоторые биржи ранее уже получали блокировку доступа, а некоторые еще не подвергались прямым санкциям. Tapbit, в свою очередь, предоставляет турецким пользователям услуги по торговле с кредитным плечом на турецком языке по адресу tapbit.com/tr, а также ведет официальный турецкий аккаунт под именем пользователя TapbitTurkish. Через этот аккаунт турецким пользователям навязываются кампании, мероприятия и продвижение платформы.
КТО ВЛАДЕЛЕЦ ЭТИХ БИРЖ?
Другой общей чертой этих бирж является анонимность их владельцев и стоящих за ними лиц. В ходе проверки было установлено, что криптобиржа KCEX была зарегистрирована на Сейшелах в 2021 году, адрес известен, но нет никакой публичной информации о ее основателе, генеральном директоре или совете директоров. На ведущих платформах отслежки данных и стартапов в отрасли информация о руководителях отсутствует. В собственном рекламном тексте биржи команда упоминается лишь расплывчатой фразой "эксперты в области блокчейна и финансов". Эксперты подчеркивают, что регистрация на Сейшелах не случайна. Они отмечают, что в этой стране для создания криптокомпании не требуется верификация личности, проверенная финансовая отчетность или назначение уполномоченного руководителя. Анонимность — это не недостаток, а осознанный выбор: такая структура намеренно размывает цепочку ответственности. В случае возможного банкротства или потери активов у пользователя не остается никакого юридического органа, к которому можно обратиться, и даже имени, с которым можно было бы связаться.
ЦЕНУ АНОНИМНОСТИ ПЛАТИТ ТУРЕЦКИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Было документально подтверждено, что KCEX заблокировал активы турецкого пользователя на сумму около 19 000 долларов под предлогом "аномальной активности". Команда поддержки платформы откладывала срок рассмотрения сначала на месяц, затем на следующий месяц. На протяжении всего процесса ни один высокопоставленный руководитель не выступил перед общественностью с разъяснениями.
Эксперты отмечают, что в случае возникновения ущерба на платформе, не имеющей лицензии SPK и чьи руководители не раскрыты общественности, юридические возможности пользователя крайне ограничены. Напоминая, что международные стандарты по борьбе с отмыванием денег требуют проверки информации об отправителе и получателе для транзакций сверх определенного порога, и что биржа, не применяющая верификацию личности (KYC) и с неизвестным руководством, технически не может соответствовать этим стандартам, эксперты указывают, что турецкий пользователь сталкивается с двойным риском: с одной стороны, на его деньги могут в одностороннем порядке наложить арест, с другой — не будет найдено лицо, к которому можно обратиться за защитой своих прав.
ТУРЕЦКИЕ ИНФЛЮЕНСЕРЫ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЬЮ МЕХАНИЗМА
По мнению экспертов, основным механизмом, позволяющим этим биржам проникнуть в Турцию, являются турецкие криптоинфлюенсеры. Отмечается, что, несмотря на то, что закон запрещает не только прямую рекламу, но и маркетинг, осуществляемый "через лиц или учреждения, резидентов Турции", инфлюенсеры продолжают делиться реферальными (партнерскими) ссылками на эти платформы со своими подписчиками.
Было установлено, что криптобиржа WEEX в феврале 2026 года провела физическое мероприятие в Турции, представив свой продукт с кредитным плечом до 400x (400x), и что десятки турецких инфлюенсеров стекались на это мероприятие, транслировавшееся в прямом эфире для широкой аудитории. Сообщается, что среди имен, присутствовавших на мероприятии и направлявших своих подписчиков на платформу, были Lord Of Crypto (Фират Куртоглу), Нихат Четинкая, Coin Mühendisi, KriptoPusulası (Берк Оздешер), Мехмет Гизик и Джанер Салтык. Дело не ограничивается только инфлюенсерами. Было обнаружено, что боты, контролируемые криптобиржей WEEX, были скоординированно введены в действие в социальных сетях. Десятки недавно созданных аккаунтов, даже без фотографии профиля, без истории публикаций, кроме криптотематики, в один и тот же промежуток времени публиковали сообщения в тоне "почему я раньше не слышал об этой бирже", "WEEX действительно вносит различия", замаскированные под органический пользовательский опыт, привлекая турецких пользователей на платформу. Эксперты подчеркивают, что эта операция "астротурфинга" добавляет к несанкционированной деятельности и скрытой рекламе еще и преступление в виде вводящей в заблуждение коммерческой практики.
Было установлено, что один инфлюенсер, делавший публикации от имени Tapbit, продвигал с помощью своей личной реферальной ссылки кампанию, обещающую бонусы в размере 600 долларов за 1 000 долларов и до 4 000 долларов за 6 666 долларов, с пометками "нет ограничения по кредитному плечу" и "KYC не требуется". Ни в одной из этих публикаций не было пометки "реклама" или "спонсорский контент".
БЛОКИРОВКА ДОСТУПА В МАГАЗИНАХ ПРИЛОЖЕНИЙ НЕИЗБЕЖНА
Эксперты подчеркивают, что блокировки веб-сайтов по отдельности недостаточны, и, как видно на примерах KCEX и WEEX, эту блокировку можно обойти за секунды, сменив доменное имя. Более того, обращается внимание на то, что эти платформы продолжают достигать турецких пользователей через App Store и Google Play. Напоминая, что Южная Корея и Япония добились удаления приложений нелицензированных иностранных бирж из магазинов, эксперты отмечают, что текущее регулирование в Турции также создает для этого правовую основу, и заявляют, что нелицензированные биржи китайского и азиатского происхождения с неопределенным владельцем, без ответственного лица, будут продолжать забирать деньги турецких пользователей с помощью продуктов с высоким кредитным плечом, навязываемых турецкими инфлюенсерами, а при необходимости и в одностороннем порядке конфисковывать эти деньги.
.