14.05.2026 10:00
Расим Озан Кютахьялы также был задержан в ходе операции по незаконным азартным играм, мошенничеству, взяточничеству и отмыванию денег, в рамках которой конфисковано 221 объект недвижимости, 120 автомобилей, 3 лодки, а также назначены управляющие для 3 электронных платёжных организаций, 3 ювелирных магазинов и 1 пункта обмена валюты. Кроме того, вынесены решения о задержании 3 банковских менеджеров, 8 сотрудников полиции и 4 адвокатов.
В ходе проведенного Прокуратурой Аданы расследования по делу о незаконных азартных играх и отмывании денег в 21 провинции были задержаны 200 человек, среди которых — телевизионный комментатор и журналист Расим Озан Кютахьялы. В заявлении Прокуратуры Аданы сообщается о конфискации 221 объекта недвижимости, 120 автомобилей и 3 катеров. В рамках операции назначено внешнее управление в 3 электронных платежных организациях, 3 ювелирных магазинах и 1 обменном пункте. Среди задержанных — 3 банковских менеджера, 8 сотрудников полиции и 4 адвоката.
ПРОКУРАТУРА РАСКРЫЛА ПОДРОБНОСТИ ОПЕРАЦИИ
Прокуратура Аданы сделала письменное заявление: «В рамках расследования, начатого отделом по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, проведена масштабная операция по всей Турции, направленная на организацию преступного сообщества, незаконные азартные игры, мошенничество с использованием IT-систем, взяточничество и отмывание доходов от преступлений. На основе отчетов MASAK, технических и физических наблюдений, банковских операций, цифровых экспертиз, анализа криптоактивов и записей HTS установлено, что подозреваемые отмывали преступные доходы от незаконных азартных игр и фишинга через электронные платежные организации, банковские счета, виртуальные POS-терминалы, обменные пункты, ювелирные магазины, фиктивные компании и криптосистемы.
- преступная группа создавала частные программные инфраструктуры и панельные системы;
- обеспечивала финансовую инфраструктуру для сайтов незаконных азартных игр;
- проводила переводы через электронные платежные организации и виртуальные POS;
- перемещала преступные доходы через многослойную финансовую систему;
- активно использовала криптоактивы;
- проводила конвертацию наличных и расслоение через ювелиров и обменники.
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ НА $2 МИЛЛИАРДА
Финансовые экспертизы и анализы MASAK выявили около 100 миллиардов турецких лир и 2 миллиардов долларов США подозрительных операций по отмыванию, организация признана профессиональной международной структурой. Также получены доказательства, что некоторые менеджеры частных банков помогали в расслоении преступных доходов и нейтрализации блокировок. Кроме того, некоторые сотрудники полиции за взятки предоставляли информацию об ордерах на арест и задержание.
СРЕДИ ЗАДЕРЖАННЫХ — БАНКОВСКИЕ МЕНЕДЖЕРЫ, ПОЛИЦЕЙСКИЕ И АДВОКАТЫ
14/05/2026 проведена синхронная операция в 21 провинции по 228 адресам, начата процедура задержания 198 подозреваемых, выданы ордера на арест 3 банковских менеджеров, 8 сотрудников полиции и 4 адвокатов.
КОНФИСКОВАНЫ 3 ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 3 ЮВЕЛИРНЫХ И ОБМЕННЫЙ ПУНКТ
На 3 электронные платежные организации, 3 ювелирных магазина в Адане и 1 обменный пункт наложено внешнее управление и арест.
ВОТ КОНФИСКОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО
Наложен арест на 221 объект недвижимости, 120 автомобилей, 3 катера, а также заблокирован доступ к 8 500 сайтам незаконных азартных игр, использовавшимся для отмывания доходов. Прокуратура Аданы заявляет о решительной борьбе с организованной преступностью, незаконными азартными играми и отмыванием денег; расследование продолжается.»