27.05.2025 19:10
Незаконной букмекерской операции был назначен управляющий в Papara. Центральный банк в своем заявлении отметил: "Счета находятся под защитой. В платежах будут применяться временные лимиты на ежедневной основе."
```html
В рамках расследования, проводимого Генеральной прокуратурой Стамбула по делам о незаконных ставках, создании организованной преступной группы с целью совершения преступлений и отмывании доходов от преступной деятельности, сегодня утром была проведена операция против Papara.
ОПЕРАЦИЯ ПРОТИВ PAPARA: 14 ЗАДЕРЖАНИЙ
В операции, в ходе которой 10 компаниям назначены временные управляющие и изъято имущество на сумму около 5 миллиардов турецких лир, было задержано 14 человек, включая владельца Papara Ахмета Фарука Карслы.
НАЗНАЧЕН ВРЕМЕННЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
В расследовании произошли новые события. Papara назначен временный управляющий. В заявлении Центрального банка было указано: "В рамках расследования Генеральной прокуратуры Стамбула с номером 2024/231483, на основании отчетов Центрального банка Турецкой Республики (TCMB), Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) и других соответствующих учреждений, судом был назначен временный управляющий для Papara Elektronik Para A.Ş. (Учреждение) от Фонда страхования депозитов (TMSF).
ВРЕМЕННЫЙ ЛИМИТ НА ПЛАТЕЖИ
В этом процессе, который будет проводиться в координации с соответствующими учреждениями, временные лимиты будут применяться к платежным операциям в Учреждении. Подробности будут объявлены Учреждением.
"СЧЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НАХОДЯТСЯ ПОД ЗАЩИТОЙ"
В соответствии со статьей 22 Закона № 6493, средства пользователей платежных услуг в платежных и электронных денежных учреждениях защищены на счетах в банках. TCMB продолжает осуществлять надзор и контроль, чтобы обеспечить безопасное, бесперебойное, эффективное и продуктивное функционирование платежных и электронных денежных учреждений.
Сведения о действующих платежных и электронных денежных учреждениях и их лицензиях можно найти здесь. Для сведения общественности."
ДЕТАЛИ ОПЕРАЦИИ
В ходе расследования, проводимого Генеральной прокуратурой Стамбула, было установлено, что владелец электронного денежного учреждения Papara Ахмет Фарук Карслы является лидером организованной преступной группы по незаконным ставкам, и что с 2016 года Papara Elektronik Para A.Ş. работала с лицензией, способствуя незаконному денежному обороту, связанному с азартными играми, а также что переводы денег организованных преступных групп осуществлялись через Papara. Кроме того, было установлено, что счета в Papara Elektronik Para A.Ş. могли взимать плату на каждом этапе перевода, связанного с криптобиржевыми операциями и незаконными ставками, и что последующая проверка этих счетов не мешала ставкам, а компания получала доход от этих операций.
ВЫЯСНЕНО В ОТЧЕТЕ MASAK
Согласно выводам, содержащимся в отчетах MASAK, операции Papara Elektronik Para A.Ş. также включают операции, связанные с преступлениями по незаконным ставкам, и было установлено, что система Papara Elektronik Para A.Ş. использовалась систематически и интенсивно для облегчения совершения этих преступлений.
ОЦЕНЕНА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ ПО НЕЛЕГАЛЬНЫМ СТАВКАМ
В ходе проведенных исследований было установлено, что всего через системы Papara было открыто 26 012 счетов, которые использовались на 102 различных сайтах азартных игр и незаконных ставок; было установлено, что объем незаконных финансов, полученных с этих счетов, был значительным. Эти суммы были переведены на 274 различных банковских счета через платформу; затем доходы от преступлений были направлены на 16 различных адресов криптокошельков для отмывания, и также было установлено, что владельцы 5 выявленных криптокошельков сотрудничали с лидерами организованных преступных групп по незаконным ставкам, и было оценено, что платежное учреждение Papara находится в процессе соглашения с организованными преступными группами по незаконным ставкам.
```