Деньги в центре операции по отмыванию денег! Главный человек Гранд-базара под арестом.

Деньги в центре операции по отмыванию денег! Главный человек Гранд-базара под арестом.

04.02.2025 13:12

В Стамбуле была проведена операция против подозреваемых в отмывании "черных денег". Установлено, что подозреваемые пытались отмыть деньги, полученные от различных преступлений, через подставные компании в Гранд-базаре. Также стало известно, что среди задержанных оказался заместитель председателя правления Гранд-базара Фаик Озбей.

Столичная полиция и команда Управления по борьбе с финансовыми преступлениями, совместно с MASAK, начали расследование под координацией Стамбульской прокуратуры, чтобы выявить операции подозреваемых, отмывающих деньги, полученные от различных преступлений, через подставные компании в городе.

ОНИ СОЗДАЛИ 93 ПОДСТАВНЫЕ КОМПАНИИ

В ходе проведенных работ было установлено, что подозреваемые через 93 подставные компании, созданные под 8 основными компаниями, работающими в области покупки и продажи драгоценных металлов и валют на Гранд-базаре, интегрировали преступные доходы, полученные в основном от квалифицированного мошенничества и виртуальных азартных игр, в легальную банковскую систему и отмывали деньги. Установлено, что таким образом подозреваемые достигли незаконного оборота в 9 миллиардов лир.

Операция по отмыванию денег в центре столицы! Ведущий фигурант Гранд-базара задержан

УПРАВЛЕНИЕ ГРАНД-БАЗАРА ТАКЖЕ ЗАДЕРЖАНО

В рамках проводимого расследования было установлено, что среди задержанных находится заместитель председателя Управления Гранд-базара Фаик Озбей. После проведенных работ в результате операции, проведенной в 12 провинциях, центром которой является Стамбул, было задержано 37 человек, включая заместителя председателя Управления Гранд-базара Фаика Озбея. Подозреваемые были доставлены в полицию для дальнейших действий.

Операция по отмыванию денег в центре столицы! Ведущий фигурант Гранд-базара задержан

In order to provide you with a better service, we position cookies on our site. Your personal data is collected and processed within the scope of KVKK and GDPR. For detailed information, you can review our Data Policy / Disclosure Text. By using our site, you agree to our use of cookies.', '