04.02.2025 13:12
В Стамбуле была проведена операция против подозреваемых в отмывании "черных денег". Установлено, что подозреваемые пытались отмыть деньги, полученные от различных преступлений, через подставные компании в Гранд-базаре. Также стало известно, что среди задержанных оказался заместитель председателя правления Гранд-базара Фаик Озбей.
Столичная полиция и команда Управления по борьбе с финансовыми преступлениями, совместно с MASAK, начали расследование под координацией Стамбульской прокуратуры, чтобы выявить операции подозреваемых, отмывающих деньги, полученные от различных преступлений, через подставные компании в городе.
ОНИ СОЗДАЛИ 93 ПОДСТАВНЫЕ КОМПАНИИ
В ходе проведенных работ было установлено, что подозреваемые через 93 подставные компании, созданные под 8 основными компаниями, работающими в области покупки и продажи драгоценных металлов и валют на Гранд-базаре, интегрировали преступные доходы, полученные в основном от квалифицированного мошенничества и виртуальных азартных игр, в легальную банковскую систему и отмывали деньги. Установлено, что таким образом подозреваемые достигли незаконного оборота в 9 миллиардов лир.
УПРАВЛЕНИЕ ГРАНД-БАЗАРА ТАКЖЕ ЗАДЕРЖАНО
В рамках проводимого расследования было установлено, что среди задержанных находится заместитель председателя Управления Гранд-базара Фаик Озбей. После проведенных работ в результате операции, проведенной в 12 провинциях, центром которой является Стамбул, было задержано 37 человек, включая заместителя председателя Управления Гранд-базара Фаика Озбея. Подозреваемые были доставлены в полицию для дальнейших действий.