Haberler   
  English   
  Kurdî   
  Ru.Haberler.Com - Последние новости
ПОИСК В НОВОСТЯХ:
  Главная страница 04/01/2025 22:58 
News  > 

Крипто-нарушение: рекордный штраф для банковского гиганта США, который заплатит миллиарды долларов.

Крипто-нарушение: рекордный штраф для банковского гиганта США, который заплатит миллиарды долларов.

15.10.2024 15:24

Американский банк TD Bank был оштрафован на рекордные 3 миллиарда долларов за неуведомление о отмывании денег и подозрительных криптовалютных операциях. FinCEN утверждает, что банк игнорировал миллиарды долларов подозрительной криптовалютной деятельности.

В борьбе с финансовыми преступлениями происходит новый поворотный момент. Штраф, наложенный на TD Bank, был зафиксирован как рекордный в истории банковского дела. Эта ситуация подчеркивает сложность взаимодействия традиционных финансовых учреждений с миром криптовалют, а также указывает на растущее давление со стороны регулирующих органов.

Большая уязвимость в крипто-аудите дорого обошлась банку

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) сообщила, что TD Bank осуществил более 2000 подозрительных транзакций с фирмой, названной "Группой клиентов C", в течение девяти месяцев. Эта фирма, хотя и заявила, что ее годовой объем не превысит 1 миллион долларов, на самом деле провела операции на сумму более 1 миллиарда долларов.

Финансовые операции Группы клиентов C имели множество характеристик, которые считались высокорисковыми. 90% их средств поступило из криптобиржи, расположенной в Великобритании, в то время как 60% было отправлено в финансовые учреждения Колумбии, предоставляющие услуги, связанные с криптовалютами. Кроме того, они также проводили операции с высокорисковыми секторами в Китае и на Ближнем Востоке.

В отчете FinCEN указывается, что TD Bank не сообщал о своих подозрительных действиях проактивно. Банк начал действовать только после того, как получил несколько запросов от правоохранительных органов. Это указывает на то, что письменные политики банка в отношении криптовалютных транзакций были недостаточными.

TD Bank признал нарушения Закона о банковской конфиденциальности и отмывании денег. Банк выплатит штраф в размере 1,8 миллиарда долларов и столкнется с общим штрафом в 3,09 миллиарда долларов, включая дополнительный штраф в 1,3 миллиарда долларов, наложенный FinCEN. Этот штраф стал самым крупным, когда-либо наложенным в рамках Закона о банковской конфиденциальности.



 
Latest News
  • Трабзонспор пережил первенство в истории Суперлиги.
  • Трабзонспор в 18-м туре Трендол Суперлиги проиграл на выезде Самсунспору со счетом 2-1. У бордово-синих нет побед в гостевых матчах, и они проиграли последние 5 выездных встреч. В результате команда осталась на 19 очках. Черноморский клуб переживает сезон с наименьшим количеством очков на 17-м матче в истории лиги.
  • 11 minutes ago...

  • США продают Израилю оружие на сумму 8 миллиардов долларов.
  • Американские власти сообщили, что Конгресс был проинформирован о планируемой продаже оружия Израилю на сумму 8 миллиардов долларов до окончания срока полномочий президента Байдена. Соглашение включает в себя беспилотные летательные аппараты и другое важное оборонное оборудование.
  • 30 minutes ago...



  • Делегация партии DEM встретится с неожиданным именем до визита на Имралı.
  • Планируется, что делегация партии DEM совершит свое второе путешествие на Имралı 10 января, после того как посетила лидера PKK Абдуллу Öcalan на Имралы и затем встретилась с председателем Партии национального движения Девлетом Бахчели и председателем Великого национального собрания Нуманом Куртулмушем. Перед второй встречей делегации на Имралы ожидается, что они также посетят бывшего сопредседателя HDP Селахаттина Демирташа, который находится под стражей в тюрьме Эдирне.
  • 41 minutes ago...

 
 
Top News











In order to provide you with a better service, we position cookies on our site. Your personal data is collected and processed within the scope of KVKK and GDPR. For detailed information, you can review our Data Policy / Disclosure Text. By using our site, you agree to our use of cookies.
X