Финансовое управление обнаружило поддельные счета-фактуры на сумму 3 миллиарда турецких лир! Профессиональные группы сотрудничали в уклонении от уплаты налогов.

Министерство финансов и сокровищницы углубило свои исследования в отношении 4 500 крупных налогоплательщиков в рамках борьбы с налоговым мошенничеством и использованием поддельных счетов. На первом этапе было обнаружено подделок на сумму 3 миллиарда лир.

По информации, полученной из Министерства, Налоговая инспекция усилила свои усилия в борьбе с налоговым мошенничеством, включая подделку счетов.

СОЛИДАРНОСТЬ ПРОФЕССИИ В НАЛОГОВОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ

Налоговые инспекторы, сосредоточивающиеся на организациях и структурах, использующих поддельные счета, также изучают бухгалтерские операции, включая лиц, получающих и составляющих поддельные счета. Команды также обратили внимание на профессионалов, которые участвуют в этих процессах своими техническими знаниями и навыками. Было установлено, что некоторые профессионалы оказывают услуги подделывающим или использующим поддельные счета большинству своих клиентов, и между ними существует интенсивное движение счетов.

В рамках широкомасштабного исследования было установлено, что у одного налогового консультанта есть 500 отчетов о нарушении профессиональных правил, но он все еще активно занимается этой работой, и все его клиенты являются подделывающими документы, а также было установлено, что около 100 компаний, управляемых независимыми бухгалтерами и налоговыми консультантами, организованно выдали 2 500 поддельных счетов 2 500 налогоплательщикам.

В результате этих исследований критерии риска, связанные с профессионалами, будут пересмотрены, и в работе будут использованы возможности искусственного интеллекта.

В результате анализа и оценки, проведенных Министерством, было решено пригласить около 4 500 крупных налогоплательщиков, у которых высокий риск использования поддельных документов, на объяснение в отношении использования поддельных счетов на сумму около 3 миллиарда лир на первом этапе. В отношении тех, кто не откликнется на это приглашение, предусмотрено применение мер в отношении налогового мошенничества в зависимости от тяжести преступления.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДВИНУТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБНАРУЖЕНИИ ПОДДЕЛОК

Министр финансов и сокровищницы Мехмет Шимшек заявил, что они проводят новые исследования в отношении лиц, совершающих преступления, связанные с налоговым мошенничеством.

Шимшек сказал: "В рамках этой новой стратегии мы внедряем различные технические и методы борьбы с организованными преступлениями, связанными с налоговым мошенничеством, включая выявление и наказание лиц, не выписывающих счета и квитанции".

"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ" ВОРОВСТВО

Шимшек указал на то, что в организованных преступлениях, связанных с налоговым мошенничеством, особенно с подделкой документов, организаторами, управляющими, предоставляющими технические знания и получающими выгоду, являются в основном люди, знающие бухгалтерию, законодательство и право. Он сообщил, что для предотвращения выявления организации создается сложная структура, включающая несколько компаний, и что в этих организациях особенно в последнее время используются электронные архивные счета, и что проводятся широкомасштабные исследования, включая отслеживание зарегистрированных в системе номеров телефонов для выполнения этих операций.

Шимшек объяснил, что из-за этой структуры невозможно найти контактное лицо в компаниях, которые были отправлены на проверку из-за риска подделки документов, и добавил следующее:

"В этой связи мы укрепляем нашу техническую базу, сотрудничая с отделами борьбы с контрабандой и организованной преступностью полиции и жандармерии, с целью выявления организаторов. Мы также рассматриваем вопрос о создании специальной группы в Налоговой инспекции для борьбы с организованной контрабандой и изменениях в законодательстве, чтобы предоставить налоговым инспекторам, проводящим эти проверки, различные полномочия для проведения исследований и расследований. В новом периоде будет обеспечено выявление и наказание преступных действий, связанных с использованием счетов во время их использования. Мы работаем над тем, чтобы преступные действия, связанные с использованием поддельных счетов, не оставались безнаказанными, пересматривая критерии, указанные в законодательстве, относительно использования поддельных счетов". Все наши усилия направлены на увеличение справедливости и эффективности в налоговой сфере, и мы не сдаемся в борьбе с неучтенными операциями."