Они объявили о прибыли в 37 миллиардов долларов! Российская компания внезапно исчезла.

После объявления о прибыли в размере 37 миллиардов долларов компания Banknota LLC исчезла. Компанию расследовало российское издание RTVI и о ней сообщила газета The Moscow Times.

В статье RTVI под названием "Самая прибыльная компания в России, о которой вы никогда не слышали" говорится, что в данных о доходах российских компаний за предыдущий год было сделано неожиданное открытие.

По финансовым отчетам, компания за прошлый год получила доход в размере 3,7 триллиона рублей (40,4 миллиарда долларов) и чистую прибыль в размере 3,4 триллиона рублей (37,1 миллиарда долларов).

Эта прибыль была больше, чем у всех других компаний, кроме Rosneft и Gazprom. На сайте Banknota больше нет информации о компании, но указано, что она предоставляла ипотечные кредиты, автокредиты и кредиты с процентами для бизнеса.

У ВЛАДЕЛЬЦА ЕСТЬ СУДИМОСТИ

RTVI обратило внимание на то, что у компании нет банковской лицензии. В Едином государственном реестре юридических лиц указано, что единственным владельцем Banknota является Дмитрий Фролов, ранее судимый за мелкое воровство и признанный Федеральной налоговой службой "ненадежным".

RTVI сообщило, что компания была создана в июне 2023 года вместе с другими четырьмя компаниями в здании бизнес-центра и подвальном помещении дома. Однако в указанных адресах офисов не было.

ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО ТАБЛИЧКА

В статье показано изображение таблички Banknota на стеклянном фасаде торгового центра, расположенного на автостраде в Москве.

После года существования компания внезапно исчезла. Как сообщает RTVI, Banknota рекламировала свои услуги в региональных газетах, включая версию газеты RBC в Волгограде. Однако пока не удалось выяснить, как компания заработала миллиарды рублей.

МОЖЕТ БЫТЬ, ПЕРЕВЕЛИ ДЕНЬГИ ЗА ГРАНИЦУ

Эксперты указывают, что несмотря на то, что деятельность брокеров, работающих между банками и заемщиками, не требует лицензии, такие высокие прибыли от ипотечных и автокредитов невозможны.

Banknota в декабре прошлого года сообщила российским налоговым органам о наличии филиала в Беларуси, однако в белорусских коммерческих базах данных такой филиал не указан.

Эксперты предполагают, что компания могла перевести деньги за границу перед своим исчезновением.