30.04.2026 10:02
В ходе операции, проведенной в 3 провинциях с центром в Стамбуле, были задержаны 11 подозреваемых, которые, как утверждается, отмыли доход в размере 1,4 миллиарда лир, полученный от контрабанды алкоголя. Было конфисковано 7 объектов недвижимости, 8 единиц движимого имущества и множество счетов.
В результате операции, проведенной в 3 провинциях с центром в Стамбуле, были задержаны 11 подозреваемых, которые, по утверждениям, легализовали доходы от контрабанды алкоголя через третьих лиц и различные компании. В ходе расследования, в котором было выявлено финансовое движение на сумму 1,4 миллиарда лир, стало известно, что были конфискованы 7 объектов недвижимости, 8 движимых имуществ, банковские счета 12 лиц и доли 2 компаний.
Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой Стамбула раскрыли новую преступную сеть в рамках расследования отмывания денег, проводимого Прокуратурой Бююкчекмедже.
ОНИ ПЫТАЛИСЬ СКРЫТЬ СЛЕДЫ ДЕНЕГ ЧЕРЕЗ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
В ходе расследования по делу об отмывании доходов, полученных преступным путем, было установлено, что подозреваемые организованно занимались контрабандой алкоголя, получая незаконную прибыль, и пытались легализовать доходы от преступлений, переводя их на свои счета через третьих лиц и различные компании. Выяснилось, что члены сети таким образом пытались скрыть источник преступных доходов и представить их как законные.
ФИНАНСОВОЕ ДВИЖЕНИЕ В 1,4 МИЛЛИАРДА ЛИР В ПОТОКЕ ЧЕРНЫХ ДЕНЕГ
Финансовые проверки показали, что на счетах фигурантов было зафиксировано движение средств на сумму около 1,4 миллиарда лир. После технического и физического наблюдения в рамках расследования этим утром была проведена операция. Одновременная операция прошла в 3 провинциях, включая Стамбул, а также Кырыккале и Коджаэли. 11 подозреваемых были задержаны. Сообщается, что в ходе операции в качестве финансовых мер были конфискованы 7 объектов недвижимости, 8 движимых имуществ, банковские счета 12 лиц, а также доли и счета 2 компаний. Задержанные были доставлены в Управление по борьбе с контрабандой полиции Стамбула для дачи показаний. Отмечается, что расследование в рамках операции продолжается в различных направлениях.