10.07.2024 22:20
Решение о наказании, которое было запрошено в отношении Дилана Полата и Энгина Полата, задержанных в рамках расследования отмывания денег, было определено. В обвинительном акте прокуратуры было требовано назначить отдельно для каждого из супругов Полат по 40 годам лишения свободы. В обвинительном акте отмечается, что незаконно полученные деньги были отмыты путем их перевода в систему без использования "холодного кошелька".
В рамках расследования по делу о отмывании денег Дилан Полат и Энгин Полат, находящиеся под стражей, были предъявлены обвинения с требованием до 40 лет тюремного заключения каждому из них.
В ИДДИАНАМЕ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ДЛЯ ПАРЫ ПОЛАТ, ВЫЯВЛЕНЫ ПОДРОБНОСТИ В иддианаме, подготовленной Стамбульским прокурором Анадолу, были выявлены новые подробности в результате расследования, проведенного в отношении 16 подозреваемых, включая Дилан Полат, ее мужа Энгина Полата, их братьев Кана и Сылу Догу. В иддианаме, составленной Бюро расследования терроризма и организованной преступности, во вступлении было указано, что было установлено, что организованная преступная группа, возглавляемая Энгином Полатом, действовала в едином фронте, осуществляя процесс отмывания денег.
В иддианаме отмечается, что Энгин Полат создал компании с родственниками, большинство из которых являются близкими членами семьи, и что его жена Дилан Полат является соучредителем и руководителем этих компаний, которые были созданы в основном для деятельности в области красоты, косметики и медицины. В иддианаме отмечается, что большинство компаний имеют заметного финансового консультанта по имени Ахмет Гюн.
В иддианаме отмечается, что большая часть закупок товаров компаниями группы Полат, которые являются управляющими или партнерами компаний, связанных с целевыми лицами, осуществляется у поставщиков, которые на самом деле являются фиктивными компаниями, не представляющими настоящих товаров, не предоставляющими деклараций, не имеющими сотрудников и не имеющими банковских операций, и что общая сумма фиктивных закупок, вызывающих серьезные подозрения в их подлинности, составляет миллионы лир.
В ИДДИАНАМЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДЕТАЛИ ПРОЦЕССА ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ В иддианаме отмечается, что Энгин Полат приобретал роскошные автомобили и недвижимость через компанию Milda Gayrimenkul Otomotiv, и что собранные наличные средства на счетах Полата и этой компании направлялись на покупку недвижимости и автомобилей. В иддианаме отмечается: "В рамках нашего расследования было установлено, что организованная преступная группа, возглавляемая подозреваемым Энгином Полатом, ввела в обращение имущество, полученное незаконным путем в виде денег, с помощью множества созданных ими компаний, и что они стремились затруднить отслеживание этого денег путем выдачи фальшивых счетов-фактур, основанных на фиктивных продажах товаров и услуг, нарушая налоговое законодательство, и в конечном итоге собирали деньги, в основном снимая наличные, и пытались завершить процесс отмывания денег, храня деньги внутри компаний в наиболее чистом виде, путем внесения наличных на банковские счета компании Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A. Ş., которой является единственным партнером и руководителем Энгин Полат".
"ТРАНСФЕР С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА "ХОЛОДНОГО КОШЕЛЬКА" В иддианаме отмечается, что деньги, полученные незаконным путем, переводились и отмывались с помощью метода "холодного кошелька", то есть без внесения в систему, и что во время этих действий организация, благодаря быстрому достижению известности и популярности, также занималась некоторыми реальными коммерческими деятельностями, чтобы затруднить отслеживание и контроль, что является наиболее характерным аспектом преступления отмывания денег. В иддианаме отмечается, что связь Энгина Полата с незаконной организацией и букмекерской деятельностью Деркана Башера была подтверждена свидетельскими показаниями и доказательствами, и что в иддианаме приведено показание тайного свидетеля Мерта.
Тайный свидетель Мерт заявил, что в период с 2014 по 2017 годы он занимал должность директора двух сайтов, на которых Вейсель Шахин организовывал виртуальные ставки, и добавил следующее: "Деркан Башер и Энгин Полат - близкие друзья. Деркан Башер назначил Энгина Полата директором сайта Jasmin Bet. Задачей Энгина в качестве директора Jasmin Bet было контролировать финансовые операции, контролировать риск ставок. Энгин занимал должность директора Jasmin Bet около 3-5 месяцев. Когда Вейсель Шахин был арестован из-за операции с виртуальными ставками, Деркан Башер взял контроль над делами и стал ответственным за внешние финансы.
Он также создал свою финансовую компанию. Когда Деркан Башер повысил свою должность и стал ответственным за внешние дела, должность Энгина Полата также повысилась, и Энгин стал одним из ответственных за внешние финансы. Деньги, внесенные участником сайта, на самом деле направляются на счета параванной компании, созданной Энгином Полатом для использования в виртуальных ставках. Участник, делающий ставки, не знает об этом на момент совершения ставки.
"Я НЕ ВИДЕЛ ДИЛАН ПОЛАТ В СИСТЕМЕ" Затем, когда он смотрит на свой выписку, он может узнать имя параванной компании, на которую, возможно, были переведены деньги по номеру POS. То есть Энгин Полату нужно было создать компанию для использования виртуальных ставок, и поэтому было создано так много компаний. Мои сведения о должности Энгина Полата в виртуальных ставках, в которых я работал в прошлом, ограничиваются этими данными. Я не видел Дилан Полат в этой системе, я знаю ее через социальные сети."
В иддианаме отмечается, что для замаскировки большой букмекерской организации было создано десятки компаний, что эти компании находятся под управлением и партнерством других подозреваемых, включенных в расследование, и что Ахмет Гюн, один из подозреваемых, занимался организацией финансовых вопросов во многих компаниях преступной группы Полат, выступая в роли бухгалтера, и обеспечивал замаскировку. В иддианаме отмечается, что все подозреваемые, входящие в состав организации, совершили преступление, нарушив "Закон о проведении ставок и азартных игр на футбольных и других спортивных соревнованиях".
Иддианамеде соруштурума кону доландырычылык эйлеми булган бурын, санык Энгин Полат'ын курган организация ичерисинде яса дышарыдан бахис ойнатылмасын сагламак максаты белән бер кешеләрне өстәргә җитәләргә һам, бу капсамда теминат бәделе алта кешеләрне алып алыркычы, уртачы шәхсларны яба дөнә килгән параларның чыгылуы өчен үзәләргә һам, бу шәклдә инсаннарҙа ваатлар бирә алырга һам көйләргә көтәлгән.
"ЯБАНЫ ПАРА АКЫШЫ УРТАЧЫ КИШИЛӘРНИН ХЕСАПЛАРЫ ӨЗӘРЕНДӘН ЯПЫЛДЫ" Санык Энгин Полат'ын хем бахис хем хесап кулланым ишләрендән пара казанмауы максатланган иддианамәдә, саныкның бу ишләрне япарганда уртачы кишеләрне мағдур итмәктән дөнә күчермәгәнен өчен, мүштәки Туфан Йылмаз'ның аңлатмаларынан чыгарылычыга уртаклы кишенең ябаны пара акышын уртачы кишеләрнең хесапларын ҡулланарак сүннәттәге япылмага һәм яса дышарыдан килгән дөвиз кисәсе параның, аклама сүрәтенә өчерелмәк өчен үлкә финанс системасына сокулмага көтәрелгәнен төштәлди.
Верги Денетим Курулу Башканлыгы Истанбул Сектөрел 3 Денетим Даирә Башканлыгынңча ясалган рапорта да кирәкле иддианамәдә, ширкәтләрен сахте фатура тутарынын 489 миллион 309 бин 777 лира булганы, бу тутарның 86 миллион 988 бин 913 лирасының Катма Дәүәр Вергисе (КДВ) тутарына дәнәләнәге, яңа ширкәтләрен көйләштәргә ясалган сахте фатураларның тутарынын 117 миллион 443 бин 863 лира булганы һәм 21 миллион 28 бин 562 лира тутарының КДВ тутарына дәнәләнәге аңлатылды.
Ширкәтләрен канунен тутулмасы көрәлмәгән дәфтерләрен тутулмага, верги матрахыны азалтма сонуңа тора алган шәклдә башка дәфтер тутулмага сәбәпләнән 214 миллион 786 бин 65 лира тутарына өчәргәчәкене күрһәтелгән иддианамәдә бу тутарның 35 миллион 607 бин 842 лирасының КДВ тутарына дәнәләге кәйдәлди. Аларга иддианамәдә, ширкәтләрен сахте белеге темин етмәк максатында ахмәт гүн тарафыннан төзелгән соруштура дышары, яңа ширкәтләргә 46 миллион 103 бин 895 лира төләм яптыгыннан күрһәтелгәнен күрһәтелди.
САХТЕ ФАТУРАЛАР ДӨЗЕНЛӘНДЕ Соруштурума кону ширкәтләрен усулсүзлекләренә яр верелгән иддианамәдә, сүңгәк өргәткән сахте фатураларны ҡулланарак асланда һәүәле торган тиҗарәтнең яшергән ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаган ишләренең яңа булмаганВ рамках расследования ранее проведенных обысков в компаниях, в которых также присутствовали Полаты, подозреваемые, Межведомственной комиссией по расследованию экономических преступлений (MASAK) был составлен предварительный отчет, в котором было установлено, что в результате выдачи фальшивых счетов на сумму 200 миллионов лир в обмен на так называемую торговлю между фирмами, принадлежащими членам семьи, был осуществлен денежный влив в компании, находящиеся в процессе ликвидации.
Было установлено, что деньги также переводились между компаниями, принадлежащими членам семьи, а затем, после выявления того факта, что они были использованы для покупки недвижимости и большого количества автомобилей в фирме Milda Gayrimenkul, принадлежащей Энгину Полату, сотрудники Отдела борьбы с экономическими преступлениями в Стамбуле провели одновременную операцию по 43 адресам в Анкаре, Ялове, Орду, Кыркларели и Манисе, чтобы определить личности подозреваемых. В рамках расследования сотрудники продолжают свою работу и выяснили, что медицинская компания, принадлежащая Дилан и Энгину Полату, передала права на свое имя другой фирме в Анкаре, и была обнаружена попытка перевода 1 миллиона 800 тысяч лир на личные счета партнеров.
16 подозреваемых, включая Дилан Полат, Энгина Полата и Сылу Догу, были арестованы. Судебное решение о назначении управляющих для 27 компаний было вынесено. В ходе ежемесячного обзора арестов, проведенного 14 июня, Суд по уголовным делам принял решение об освобождении под залог Дилан Полат, ее братьев Кана и Сылы Догу, Кана Полата, Гокая Бекара, Халита Полата, Харуна Абака, Метина Йылмаза, Мустафы Озалпа, Нильгюн Йылмаз, Угурджана Айылдыза и Зекая Тепе, применив меры судебного контроля, а также решение о продолжении ареста других 5 подозреваемых.
В исковом заявлении, подготовленном после завершения расследования прокуратурой, было требование о наказании подозреваемых за "отмывание активов, полученных от преступной деятельности", "незаконные ставки", "создание организации с целью совершения преступления" и "членство в организации, созданной с целью совершения преступления". В исковом заявлении также было требование о конфискации всех активов 31 компании, включая недвижимость, автомобили и другое имущество, принадлежащее этим компаниям, и передаче их в государственную собственность.
Исковое заявление, утвержденное прокуратурой, было направлено в Анадолу 2-й уголовный суд. Исследуя исковое заявление, Анадолу 2-й уголовный суд указал, что, учитывая увеличение наказания, требуемого для подозреваемых, компетентным судом для проведения судебного разбирательства является Суд по тяжким преступлениям, и вернул дело прокуратуре.
Анадолу Кумхуриет Башсавчылыгы, рассмотрев исковое заявление, направленное Анадолу 2-му уголовному суду, о том, что дело должно быть передано в суд по тяжким преступлениям, подало протест против решения прокуратуры. В протестном решении прокуратуры отмечалось, что компетентный суд может быть определен в соответствии с основным наказанием, и что увеличение наказания не является основой для определения компетентного суда.
После принятия протеста прокуратуры дело было принято Аслие Чеза Махкемеси. Ожидается, что судебное разбирательство с подсудимыми начнется в ближайшие дни.
.