09.07.2024 18:10
Утром, в ходе операции, проведенной в утренние часы, были задержаны известные в социальных сетях феномены Неслим Гюнген и Инанч Гюнген, а также 52 человека, в то время как продолжаются процедуры в полиции, появились новые детали в расследовании. Оказалось, что Финансовый разведывательно-аналитический центр (MASAK), заблокировав счета компаний подозреваемых, провел расследование финансовой сети на сумму 1,5 миллиарда лир, которая была введена в обращение под видом "коммерческой деятельности" в компаниях подозреваемых, и расследование было начато на основе этого отчета.
"Стирание стоимости имущества, полученного от преступления", "подделка официальных документов" и "квалифицированное мошенничество" - таковы обвинения в адрес феномена социальных сетей, известного как Неслихан Гюнген, и ее мужа Инанча Гюнгена, а также 52 подозреваемых, которые были задержаны сегодня утром в ходе операции, продолжаются процедуры полиции, и были получены новые детали, касающиеся расследования. Установлено, что Финансовое бюро по расследованию экономических преступлений (MASAK) провело расследование по финансовой сети на сумму 1,5 миллиарда лир, которая была введена в обращение под видом "коммерческой деятельности" в компаниях подозреваемых, и расследование было начато на основе этого отчета.
Согласно полученной информации, в ходе операции "Куя-8", объявленной министром внутренних дел Али Ерликайей и проведенной в 25 городах по 134 адресам, были задержаны супруги Гюнген и 54 подозреваемых. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями полиции Стамбула провел обширную работу по координации Стамбульской прокуратуры в отношении преступлений "организация с целью совершения преступления", "стирание стоимости имущества, полученного от преступления", "подделка официальных документов" и "квалифицированное мошенничество".
ОНИ РАСПРОСТРАНЯЛИ ФАЛЬШИВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ МАСТЕРСТВА ЗА 2 ТЫСЯЧИ ЛИР И ПРОДАВАЛИ ИХ ЗА 20 ТЫСЯЧ ЛИР Продолжается допрос 52 подозреваемых, включая супругов Гюнген, задержанных в ходе операции "Куя-8", объявленной министром внутренних дел Али Ерликайей. В ходе расследования относительно отмывания денег были получены новые детали. Утверждается, что подозреваемые в Анкаре распространяли фальшивые сертификаты мастерства, которые они заказывали за 2 тысячи лир, и продавали их компаниям, получившим франшизу на основе дилерства, за 20 тысяч лир. Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что большинство этих дилеров не имеют зарегистрированных документов в системе. Выяснилось, что MASAK заблокировал счета компаний подозреваемых и провел расследование финансовой сети на сумму 1,5 миллиарда лир, введенной в обращение под видом "коммерческой деятельности" в компаниях подозреваемых, на основе этого отчета.
ОПЛАТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ НЕ ЧЕРЕЗ БАНК, А В ФОРМЕ БЕСПЛАТНОГО ПЕРЕДАЧИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ИЛИ НЕДВИЖИМОСТИ В ходе работы полиции было установлено, что обычные нити и обычные увлажняющие кремы, не имеющие никакой ценности, украшались собственными марками, такими как "коллагеновая нитьевая терапия" или "терапия подтяжки", и продавались таким образом. В ходе расследования также выяснилось, что от людей, желающих заключить договор на франшизу, требовалась большая сумма денег под видом платы за право на использование имени, и эти платежи осуществлялись не через банк, а в форме бесплатной передачи движимого или недвижимого имущества. В ходе работы финансовой полиции было установлено, что между управляемыми Неслихан Гюнген и Инанчем Гюнгеном компаниями были совершены финансовые операции на сумму 1,5 миллиарда лир, и это было выявлено в результате исследования, проведенного MASAK.
Неслихан Гюнген и Инанч Гюнген ОНА НЕ СМОГЛА УДЕРЖАТЬ СЛЕЗЫ В ЗАКЛЮЧЕНИИ Подозреваемая Неслихан Гюнген, обвиняемая в "организации с целью совершения преступления", "стирании стоимости имущества, полученного от преступления", "подделке официальных документов" и "квалифицированном мошенничестве", не могла дать показания в полицейском участке Стамбула из-за слез.