17.03.2026 14:51
Центральный банк подал заявление в прокуратуру после того, как в результате проверки, проведенной в Межбанковском картовом центре, был выявлен подозрительный случай. В подготовленном обвинительном заключении бывший заместитель председателя Центрального банка Эмрах Шенер, чья подпись стоит на находящихся в обращении 200 лирах, был охарактеризован как лидер организации. Запрашивалось наказание для 9 человек с лишением свободы на срок от 14 до 57 лет.
После подачи жалобы Центральным банком Республики Турция (TCMB) было возбуждено уголовное дело, в рамках которого было составлено обвинительное заключение в отношении 9 подозреваемых, включая бывшего заместителя председателя Центрального банка Эмраха Шенера и бывшего генерального директора Межбанковского расчетного центра (BKM) Барана Айташа.
По делу, возбужденному прокуратурой Стамбула, завершено расследование по обвинению в нарушениях, совершенных в ходе тендеров, проведенных в 2023 году в BKM, акционером которого является TCMB.
В подготовленном обвинительном заключении Межбанковский расчетный центр АШ обозначен как "потерпевший", TCMB как "истец", бывший заместитель председателя Центрального банка Эмрах Шенер как "главарь организации", а бывший генеральный директор BKM Баран Айташ как "руководитель организации".
В обвинительном заключении говорится, что преступная организация, возглавляемая Эмрахом Шенером, обеспечила незаконное предоставление тендеров и закупок услуг знакомым им людям из прошлых периодов, что привело к передаче ресурсов BKM третьим лицам.
УТВЕРЖДЕНИЕ, ЧТО "ЭТО ПРОИЗОШЛО С BKM"
В обвинительном заключении указано, что многие подозреваемые имеют общую связь с Эмрахом Шенером, и что Баран Айташ был его студентом магистратуры, а Шенер с 2017 по 2020 год работал с Айташем в Центральном банке в качестве своего консультанта. В обвинительном заключении также отмечается, что Шенер способствовал назначению Айташа на должности заместителя генерального директора и генерального директора BKM в 2020 году и позже.
В обвинительном заключении подчеркивается, что Шенер обеспечил, чтобы BKM закупал услуги у Технологического трансферного офиса (TTO) Университета Богазичи без тендера, а также способствовал получению тендеров на "Закупку пластиковых карт с чипом" и "Разработку спецификаций и программного обеспечения для Troy", а также что он нанял члена организации, студента университета Бору Коча в качестве консультанта в TCMB в 2018 году, который после четырех лет работы был назначен на должность заместителя генерального директора BKM.
ФИРМА-ОФШОР В СИНГАПУРЕ
В обвинительном заключении говорится, что Эмрах Шенер нанял свидетеля C. U., который является старшим специалистом по информационным технологиям в банке, для работы по вопросам "Цифровой идентичности" и "Токенизации", и что он старался не допускать контактов C. U. с другими людьми. Утверждается, что Шенер передал документы, полученные от C. U., бывшему сотруднику BKM и члену организации Мухаммеду Гювену, который создал фирму-офшор в Сингапуре перед закупкой услуг, и что TTO Университета Богазичи обеспечил выставление счета, как будто услуги были закуплены у этой фирмы.
В обвинительном заключении также указывается, что по указанию Шенера лица, назначенные в высшее руководство BKM, осуществляли денежные переводы друг другу под различными предлогами, такими как долги и пожертвования, и что эти операции были отправлены на счет Мухаммеда Гювена.
В обвинительном заключении говорится, что половина выплат, произведенных лицам, назначенным BKM за границей, была отправлена на счет Гювена, и что Баран Айташ в своих показаниях в полиции и прокуратуре многократно утверждал, что Шенер обеспечил его назначение в Центральный банк и BKM, а тендерные процессы и фирмы, приглашенные на тендер, были направлены Шенером.
В показаниях Айташа говорится, что указание о том, чтобы тендерные суммы были оплачены на следующий день, было дано Эмрахом Шенером, что многие указания по тендерам и закупкам услуг также были даны Шенером, что он в основном общался с Шенером, а другие подозреваемые оставались в тени, и что Гювен был отправлен в Сингапур по указанию Шенера, где он создал фирму-офшор под названием EM Smarttechs, и что указание о сотрудничестве с TTO Университета Богазичи также было дано Шенером.
Айташ также заявил, что Шенер забрал корпоративную кредитную карту BKM, угрожая ему увольнением, и что имена студентов, которым будут выданы обеды, также были предоставлены Шенером.
Подозреваемый Бора Коч также в своих показаниях заявил, что BKM работает по указанию Шенера, что часть его зарплаты была получена Шенером, и что он опасается Шенера, поскольку люди, которые имели дело с подозреваемым Шенером, потеряли свою профессиональную жизнь.
ОНИ ВЫСТАВИЛИ СЧЕТ BKM
В обвинительном заключении говорится, что согласно судебно-техническому отчету о мобильных телефонах подозреваемых, Шенер постоянно поддерживал связь с Айташем, Кочем и Гювеном, и что были обнаружены записи переписки через WhatsApp и Signal, особенно с Мухаммедом Гювеном, который был охарактеризован как кассир организации.
В обвинительном заключении также указывается, что "в целях затруднения отслеживания полученной выгоды подозреваемые действовали в рамках некоторых принципов конфиденциальности, создавая офшорные компании за границей, выставляя счета, как будто услуги были закуплены, и возвращая имущество, полученное преступным путем, в страну, что Баран Айташ, по указанию и руководству Эмраха Шенера, установил контроль над действиями в качестве генерального директора BKM и является руководителем организации, а другие подозреваемые, участвуя в некоторых действиях, являются членами организации".
6 ТЕНДЕРОВ НА 177 МИЛЛИОНОВ ЛИР
В обвинительном заключении указаны 6 действий, ставших предметом расследования, как "Тендер на закупку пластиковых карт с чипом, тендер на разработку спецификаций и программного обеспечения для Troy, закупка услуг у TTO Университета Богазичи, закупка услуг у компании Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited, платежи с использованием обеденных карт, использование корпоративной кредитной карты".
В обвинительном заключении указано, что общая сумма тендеров и контрактов составляет 177 миллионов 192 тысячи 538 лир, и что по запросу отдела управления продуктами BKM 22 мая 2023 года был объявлен тендер на закупку 2,5 миллиона пластиковых карт с чипом, и что административные документы "Спецификация, Рамочный контракт, Документ объема и Предложение" были подготовлены, и что 17 мая того же года эти документы были отправлены трем компаниям, включая компанию Enarge.
В день проведения тендера только компания Enarge подала предложение, и тендер был выигран Enarge за окончательную сумму в 3 миллиона 235 тысяч долларов, и в решении Комиссии по закупкам было указано, что на тот момент было согласовано 64 миллиона 269 тысяч 745 лир по курсу 19,867, и в отчете о проверке Центрального банка и заключении эксперта были выявлены нарушения и незаконные действия.
В обвинительном заключении перечислены следующие нарушения и отклонения:
- Закупка предмета тендера не подпадает под пункт (g) статьи 3 "Исключения" Закона о государственных закупках № 4734, не была проведена оценка приблизительной стоимости для закупки предмета тендера, условия в административной спецификации и документе объема затрудняли подачу ценового предложения, у выигравшего тендер участника не было необходимых документов для участия в тендере и он был заранее осведомлен о тендере, в административной спецификации тендера не были указаны критерии, которым должны соответствовать запрашиваемые документы для участия в тендере, платеж выигравшей компании был произведен до доставки карт и выставления счета, было установлено, что финансовые активы BKM использовались для поставки пластиковых карт с чипом коммерческому банку.
В обвинительном заключении говорится, что для Troy в тендере на разработку программного обеспечения спецификации и апплета было получено ценовое предложение от единственного участника для закупки услуг, в документации по тендеру были указаны обязательства, не относящиеся к предмету работы и могущие привести к увеличению объема работ, полная сумма тендерного контракта была выплачена до завершения работ, а работы не были выполнены в срок, указанный в документации по тендеру.
В обвинительном заключении указано, что этот тендер является частью тендера на закупку чипированных пластиковых карт, и что они должны быть выполнены в рамках одного тендера, поскольку они взаимосвязаны, было отмечено, что чипированные пластиковые карты не могут быть практически использованы банками без спецификации и программного обеспечения апплета.
В обвинительном заключении также указано, что данное обстоятельство было подтверждено экспертным заключением, и, следовательно, даже в текущем состоянии очевидно, что если бы оба тендера были проведены как один, то был бы превышен установленный законом исключительный предел (66 миллионов 224 тысячи 498 лир), поэтому было заявлено, что два отдельных тендера были проведены с намерением оставить суммы тендеров ниже установленного законом исключительного предела, что также противоречит Закону № 4734.
В обвинительном заключении указано, что для закупки услуг по тендеру необходимо было получить предложения как минимум от трех участников, однако было получено ценовое предложение только от единственного участника, и не было представлено действительной причины, по которой не было получено ценовое предложение от другой компании, в результате чего было отмечено, что другие компании, кроме Enarge, не были приглашены к участию в тендере, что помешало потенциальным участникам участвовать в тендере.
В обвинительном заключении говорится, что документация по тендеру, подготовленная для предмета тендера, была составлена как приложение к контракту на поставку чипированных карт, который выиграла Enarge, и что для предмета тендера не были подготовлены отдельные административные условия и контракт, и поскольку для тендера не была подготовлена административная документация, не были запрошены у Enarge документы, касающиеся экономической и финансовой квалификации, а также профессиональной и технической квалификации, которые должны быть запрошены в соответствии с законодательством о тендерах и Регламентом закупок BKM, и не были указаны критерии, которым должны соответствовать документы, и описание аналогичных работ, которые могут быть приняты за опыт работы, и было заявлено, что тендер был передан этой компании, не имеющей опыта в соответствующих работах, что привело к фальсификации тендера.
В обвинительном заключении подчеркивается, что в нарушение документации по тендеру полная сумма тендерного контракта была выплачена до завершения работ, и что работа не была выполнена в установленный срок, что привело к ущербу для BKM, и что компании, выигравшей тендер, была предоставлена выгода, и таким образом было вмешательство в исполнение обязательств.
В обвинительном заключении по двум указанным тендерам сделан вывод, что "ресурсы BKM были переведены через выигравшего тендер участника Enarge на подставные компании, что является преступлением 'зиммита', предусмотренным Законом № 6493 о системах расчетов и ценных бумагах, платежных услугах и электронных денежных учреждениях, и что доходы от преступления были отмыты путем вывода за границу с использованием поддельных документов".
В обвинительном заключении говорится, что финансовый анализ закупок услуг, произведенных у Boğaziçi TTO, показал, что ресурсы BKM были переведены в TTO мошенническими действиями, что является преступлением 'зиммита', и что доходы от преступления были отмыты путем вывода за границу с использованием поддельных документов.
ОН БЫЛ ОСВОБОЖДЕН В НОЯБРЕ
В обвинительном заключении запрашивается, чтобы Эмрах Шенер, Баран Айташ, Бора Коч, Мухаммед Гювен и Ибрагим Шенер, среди девяти подозреваемых, были приговорены к тюремному заключению на срок от 14 до 57 лет за "создание организации с целью совершения преступления", "участие в организации, созданной с целью совершения преступления", "вмешательство в тендеры государственных учреждений", "вмешательство в исполнение обязательств", "нарушение закона № 6493", "квалифицированное мошенничество" и "подделка документов".
Подготовленное обвинительное заключение было направлено в Стамбульский суд по уголовным делам.
В ноябре прошлого года было принято решение о домашнем аресте в отношении Шенера.