09.03.2026 20:52
Между США и Турцией достигнуто соглашение по делу Halkbank. В рамках соглашения дело сначала будет приостановлено; если Турция выполнит установленные условия, дело будет полностью закрыто. В то же время, после объявления соглашения акции Halkbank выросли на 10 процентов.
США и Турция достигли соглашения по делу Halkbank, которое долгое время было в повестке дня.
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕНО, НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТО
Согласно соглашению, судебный процесс на первом этапе будет приостановлен. Если Турция выполнит условия, указанные в соглашении, дело будет полностью закрыто. В рамках соглашения рассматриваются условия, такие как уплата определенного денежного штрафа, предоставление обязательств о недопущении повторения аналогичных нарушений или внесение некоторых изменений в управление банком. В юридическом контексте, в случае нарушения условий соглашения, прокуратура США имеет право вновь открыть дело.
Кроме того, после объявления соглашения акции Halkbank выросли на 10 процентов.
ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка в США подготовила обвинительное заключение против Halkbank в октябре 2019 года, обвинив банк в нарушении санкций против Ирана. Прокуроры обвинили Halkbank в том, что он способствовал использованию нефтяных доходов в интересах Ирана, конвертируя их в золото и затем в наличные, а также в создании поддельных документов о торговле продуктами питания для легализации прибыли. Утверждалось, что банк тайно перевел 20 миллиардов долларов с ограниченными фондами.
Halkbank отверг обвинения в мошенничестве, отмывании денег и тайных соглашениях, используя компании в Иране, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, а президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение США судить Halkbank "уродливым и незаконным".
Существовала связь между обвинениями в обвинительном заключении против Halkbank и расследованием, в ходе которого в 2016 году был арестован гражданин Турции иранского происхождения Реза Зараб. Зараб, обвиняемый в обходе санкций против Ирана, признал себя виновным и дал показания против тогдашнего заместителя генерального директора Halkbank Мехмета Хакана Атиллы, который был арестован в США в 2017 году.
Хакан Атилла был осужден за участие в нарушении санкций против Ирана и, после 28 месяцев заключения, вернулся в Турцию в 2019 году, после чего был назначен генеральным директором на фондовой бирже Стамбула. Атилла подал в отставку с этой должности в марте 2021 года.