23.01.2026 09:11
В отношении компании Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. была проведена операция по незаконным ставкам и отмыванию денег. В ходе синхронных операций, проведенных в 8 провинциях, базирующихся в Стамбуле, было выдано распоряжение о задержании 41 подозреваемого, а в платежную организацию Papel был назначен временный управляющий от Фонда страхования вкладов.
Столичная прокуратура Стамбула начала расследование в отношении компании Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. и ее должностных лиц по обвинениям в 'нарушении закона № 7258' и 'отмывании доходов от преступной деятельности'.
ПОПАЛ В ОТЧЕТ О НЕЛЕГАЛЬНЫХ СТАВКАХ И ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ
В рамках начатого расследования; в отчетах о проверке Центрального банка Турции и анализах MASAK было установлено, что доходы от нелегальных ставок и нелегальной деятельности на рынке форекс/мошенничества систематически переводились в финансовую систему через организации, предоставляющие электронные деньги и платежные услуги, и затем пытались отмываться через множество компаний как внутри страны, так и за границей. В рамках расследования было установлено, что некоторые подозреваемые, работающие в организационной структуре в качестве инженеров-программистов, сотрудников информационных технологий (ИТ) и менеджеров проектов, играли роль в переводе и сокрытии доходов от нелегальных ставок и нелегальной деятельности на рынке форекс/мошенничества через инфраструктуры электронных денег, программные системы и механизмы финансового направления, и совершили преступление 'посредничество в переводе денег'.
41 РЕШЕНИЕ О ЗАДЕРЖАНИИ, НАЗНАЧЕН КОНСЕРВАТОРОМ TMSF
В отношении подозреваемых были проведены одновременные операции в Стамбуле, Анкаре, Анталье, Балıkесире, Муğле, Токатте, Коджаэли и Бурсе, и было выдано распоряжение о задержании 41 подозреваемого. Кроме того, с целью получения финансовых и цифровых доказательств, отслеживания следов доходов от преступной деятельности и защиты доказательств были проведены обыски и изъятия по адресам, имущество подозреваемых было конфисковано, и в качестве консерватора в компанию Papel была назначена Фонд страхования депозитов.