20.01.2026 16:55
В Батмане были выявлены и закрыты два офиса, использовавшихся как "Внешний финансовый дом" для незаконных букмекерских сайтов. В ходе операции был установлен общий денежный оборот в 125 миллионов лир, и 4 человека были арестованы.
В операции, проводимой под координацией прокуратуры Батмана, были ликвидированы два офиса, использовавшихся как "Внешний финансовый дом" для букмекерских сайтов. В связи с инцидентом, в котором был выявлен денежный поток в 125 миллионов лир, были арестованы 4 человека.
ОНИ УПРАВЛЯЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫМИ БУКМЕКЕРСКИМИ ФИНАНСОВЫМИ ДОМАМИ
Команды Управления по борьбе с киберпреступностью полиции Батмана в результате тщательной работы по предотвращению нелегальных букмекерских операций раскрыли крупную сеть. Было установлено, что два отдельных офиса, расположенные в одном здании, использовались как "Внешний финансовый дом", осуществляющий финансовые операции нелегальных букмекерских сайтов.
ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ 125 МИЛЛИОНОВ ЛИР
В результате технического и физического наблюдения за подозреваемыми было установлено, что они использовали специальные панельные системы, интегрированные с нелегальными букмекерскими сайтами. Сеть открывала банковские счета на имена третьих лиц и через подставные компании, чтобы скрыть свои следы, и пыталась отмывать преступные доходы с помощью холодных криптокошельков и сложных методов перевода. В ходе расследования было установлено, что лица и созданные ими подставные компании достигли общего объема операций в 125 миллионов лир через свои банковские счета.
4 ЧЕЛОВЕКА АРЕСТОВАНЫ
В ходе синхронной операции, проведенной по адресам, были задержаны 5 человек с именами И.Д., Й.Д., А.Д., Ü.К. и М.С. В ходе обысков были изъяты 2 настольных компьютера, 7 мобильных телефонов, 1 холодный криптокошелек и множество банковских/кредитных карт, оформленных на имена физических и юридических лиц, которые, как считается, использовались в преступлении.
После процедур в полиции, подозреваемые были направлены в суд, где 1 из них был освобожден под судебный контроль, а 4 человека были арестованы и отправлены в тюрьму.