20.01.2026 12:13
Управление доходов, вступившее в новую стадию борьбы с теневой экономикой, анализирует 4 миллиона налогоплательщиков в день с помощью приложения KAŞİF, которое было запущено для борьбы с поддельными документами. Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек заявил: "Мы вступили в новую эпоху в борьбе с теневой экономикой. С новыми технологиями, такими как искусственный интеллект и машинное обучение, мы теперь мгновенно выявляем все теневые действия и принимаем меры. Я призываю всех наших налогоплательщиков оставаться в рамках закона."
Министерство финансов и казначейства, запустив приложение для анализа на основе искусственного интеллекта KAŞİF, начало ежедневно проверять 4 миллиона налогоплательщиков в борьбе с поддельными счетами, известными в общественности как "пластиковые счета".
Министерство, которое непрерывно борется с теневой экономикой, сделало новый шаг в борьбе с поддельными счетами, которые оформляются так, как будто имеется реальная поставка товара или услуги, хотя на самом деле этого нет.
Управление доходов (GİB), которое ведет борьбу с поддельными документами с помощью Программы анализа рисков поддельных документов (SARP) и Программы отслеживания и анализа рискованных возвратов (RİTAP), перешло на новый этап в этой борьбе.
Теперь лица, оформляющие поддельные документы и требующие необоснованных возвратов, ежедневно отслеживаются с помощью приложения для анализа на основе искусственного интеллекта KAŞİF.
Новое приложение для анализа рисков, основанное на технологиях машинного обучения и искусственного интеллекта, было разработано технологическим подразделением GİB и Институтом искусственного интеллекта TÜBİTAK.
KAŞİF, не работающий на основе правил, благодаря содержащейся модели искусственного интеллекта, анализирует большие объемы данных ежедневно, выявляя рискованные ситуации без каких-либо предварительных определений или правил. Изменения в поведении налогоплательщиков автоматически отслеживаются KAŞİF и каждый новый случай повторно анализируется для определения рискованных налогоплательщиков.
"4 МИЛЛИОН НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ АНАЛИЗИРУЮТСЯ ЕЖЕДНЕВНО"
С помощью KAŞİF, работающего на больших платформах данных и проводящего анализ на основе десятков терабайт данных, ежедневно анализируется около 4 миллионов налогоплательщиков.
С помощью приложения отслеживается множество различных информации и ситуаций из множества категорий, что позволяет гораздо быстрее и точнее определять рискованные ситуации.
Данные по множеству заголовков, таких как налогообложение, счета, начисления, сборы, импорт, экспорт, декларации, уведомления, бизнес и производственные мощности, сотрудники, основные средства, анализируются, и рискованные ситуации ежедневно сообщаются.
Благодаря приложению, обладающему способностью самостоятельно выявлять рискованные ситуации, отслеживая изменения в поведении налогоплательщиков и других данных, лица, оформляющие поддельные документы, и налогоплательщики, требующие необоснованных возвратов, могут быть быстро и точно выявлены.
КОМПАНИИ, СОЗДАННЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В ТО ЖЕ ДЕНЬ
KAŞİF, как только было запущено приложение, в тот же день сделало важные выявления в отношении налогоплательщиков с высоким риском оформления поддельных документов.
Например, был выявлен налогоплательщик, который, имея деятельность в оптовой торговле и не имея никаких закупок, оформил 3 различных счета в день, когда он зарегистрировал свою налоговую обязанность.
На 5-й день после даты учреждения был выявлен налогоплательщик, который оформил 5 поддельных счетов на сумму 50 миллионов лир, имея высокий риск оформления поддельных документов.
Было установлено, что 6 из 7 компаний, созданных на имя работника, работающего в одной компании, предназначены для оформления поддельных документов в различных налоговых управлениях. Сумма счетов, оформленных указанными компаниями, составила 246 миллионов лир.
В течение последних 3 месяцев было установлено, что 2 550 налогоплательщиков, которые оформили счета на общую сумму 276 миллиардов лир, имеют высокий риск и были созданы с целью оформления поддельных документов без какой-либо коммерческой, сельскохозяйственной или профессиональной деятельности.
У налогоплательщика, который сообщил о возврате НДС в размере 7,7 миллиона лир в своей декларации, было установлено, что сумма возврата является необоснованной.
РИСКОВЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ПЕРЕДАЮТСЯ ДЛЯ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ И УВЕДОМЛЯЮТ НАЛОГОВЫЕ УПРАВЛЕНИЯ
Налогоплательщики, у которых установлен высокий риск оформления поддельных документов, сообщаются в Налоговую инспекцию для проведения налоговой проверки.
Эти налогоплательщики также передаются в соответствующие налоговые управления, где проводятся проверки на их рабочих местах, и в соответствии с решениями, принятыми комиссией, созданной в налоговых управлениях, закрываются записи тех, кто зарегистрировал налоговую обязанность с целью оформления поддельных документов.
МИНИСТР ШИМШЕК: МЫ МГНОВЕННО ВЫЯСНЯЕМ И ПРИНИМАЕМ МЕРЫ
Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек отметил, что современные технологии активизируют борьбу с теневой экономикой, заявив: "Мы вступили в новую эпоху в борьбе с теневой экономикой. С новыми технологиями, такими как искусственный интеллект и машинное обучение, мы теперь мгновенно выявляем все теневые действия и принимаем меры. Я призываю всех наших налогоплательщиков оставаться в рамках закона."
Шимшек подчеркнул, что Управление доходов постоянно обновляет свою инфраструктуру анализа рисков, заявив: "С помощью этих приложений мы продолжим эффективно бороться с теневой экономикой и предотвращать несоответствия, создающие неравенство в конкуренции."