30.12.2025 07:07
В рамках расследования по делу о ставках на футбол был арестован бывший исполняющий обязанности президента Galatasaray Sportif AŞ Эрден Тимур. В подготовленном прокуратурой документе указано, что у подозреваемого было выявлено финансовое взаимодействие на сумму 1 миллион 309 тысяч лир с 93 лицами, подозреваемыми в незаконных ставках. Указано, что эти деньги пытались легализовать под предлогом "продажи недвижимости/задатка".
В рамках расследования по обвинению в "ставках на футбол", проводимого прокуратурой Стамбула, стало известно о направлении прокурорского письма в отношении Эрден Тиму, который был арестован по решению суда.
144 МИЛЛИОНА 217 ТЫСЯЧ ЛИР ОТПРАВЛЕНО
В письме говорится, что подозреваемый Эрден Тиму, являющийся партнером компании Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ, отправил в криптовалютную платформу OKX TR в период с 2024 по 2025 год в общей сложности 144 миллиона 217 тысяч лир, которые были конвертированы в криптовалюту, и что примерно 1 миллион долларов был отправлен на счета A.T. в зарубежных биржах.
В письме, в котором сообщается о выявленных взаимных денежных переводах между подозреваемым Эрденом Тиму и A.T., отмечается, что Тиму заявил, что A.T. является его другом и что между ними существует долговое обязательство. В письме подчеркивается, что с учетом суммы, характера и сущности этих операций их нельзя рассматривать как простые отношения по долговым обязательствам, и это противоречит обычному ходу жизни.
ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ КАПАЛЫЧАРШЫ
В письме говорится, что Тиму осуществил денежные переводы на сумму около 1 миллиарда лир через компанию, действующую на Капалычаршы, под предлогом "покупки и продажи золота" в период с 2023 по 2025 годы, и что аналогичные операции были проведены через ту же компанию в те же сроки с участием компаний Metal Oto Ticaret, принадлежащих Мурату Озкану, Фатиху Кулаксызу и Мурата Озкаю, а также клуба Эюпспор.
В письме подчеркивается, что подозреваемый Тиму заявил, что он осуществил эти операции для погашения долга в 226 килограммов золота, которое он взял у своего отца, и что квалификация денежных переводов как простых отношений по долговым обязательствам противоречит обычному ходу жизни.
В прокурорском письме говорится, что на личный счет подозреваемого Эрден Тиму было осуществлено множество денежных переводов под предлогом оплаты недвижимости/задатка, и что Тиму заявил, что до 2021 года он проводил свои операции через личные счета, а с этого времени начал осуществлять операции через свои компании.
ВЫСОКИЕ СУММЫ АКТИВОВ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА ЛИЧНЫЕ СЧЕТА
В ходе проверки было установлено, что в 2024 году на личные счета Тиму было внесено около 300 миллионов лир наличными, и подчеркивается, что проведение операций от имени компании через личные счета противоречит обычному ходу жизни, и что торговцы обязаны действовать как благоразумные бизнесмены. В письме указывается, что проведенные операции нарушают это обязательство и являются запрещенными в соответствии с 15-й статьей Закона о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, номер 5549.
Отмечается, что Тиму не предоставил никаких письменных уведомлений о том, что использовал свои личные счета для компаний, и что компании Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ, TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret AŞ, Timur Şehircilik ve Planlama AŞ за последние 3 года заявили о коммерческих убытках. При анализе финансовых операций между компаниями и личными счетами Тиму было установлено, что значительные суммы активов были переведены на личные счета, что привело к убыткам компаний.
"В 18 ОПЕРАЦИЯХ БЫЛО ОТПРАВЛЕНО 7 МИЛЛИОНОВ 541 ТЫСЯЧ ЛИР"
В прокурорском письме сообщается, что подозреваемый Эрден Тиму продал 24 квартиры V.Ş., который находится под следствием за незаконные ставки и известен в обществе как "барон ставок", и что в ходе расследования было установлено, что имя V.Ş. упоминается в деле, проводимом прокуратурой Стамбула, в отчете о расследовании преступления отмывания денег 2018 года.
В этом отчете говорится, что E.U. отправил на имя V.Ş. компании BTE Kağıthane (NEF) в период с 2015 по 2016 год в 18 операциях в общей сложности 7 миллионов 541 тысячу лир, и что эта сумма была использована для покупки недвижимости и легализована. В письме указано, что "Таким образом, подозреваемый (Эрден Тиму) принял незаконно полученную прибыль от ставок и участвовал в легализации активов, полученных преступным путем".
МНОЖЕСТВО ЗАЯВЛЕНИЙ ПО ОБВИНЕНИЮ В МОШЕННИЧЕСТВЕ
Кроме того, сообщается, что компании Тиму достигли оборота около 155 миллионов лир с Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, и что имеются многочисленные заявления и проводимые расследования по обвинениям в мошенничестве, связанным с "Группой Шахинлер", как в отношении Peker GYO, так и в отношении Эрден Тиму.
В прокурорском письме также указывается, что в результате анализа движений по счетам подозреваемого было установлено, что с 93 лицами, подозреваемыми в незаконных ставках, было проведено денежных операций на сумму 1 миллион 309 тысяч лир, и что, следовательно, деньги, полученные от незаконных ставок, были легализованы под предлогом "продажи недвижимости/задатка", создавая впечатление, что они были получены законным путем. Прокуратура запросила арест подозреваемого Эрден Тиму, ссылаясь на наличие сильных подозрений в совершении преступления "отмывание доходов, полученных преступным путем", учитывая имеющиеся доказательства, отчет MASAK и характер и сущность преступления.