26.12.2025 22:26
PAYCO Электронные деньги и платежные услуги АШ в рамках расследования по обвинению в "отмывании доходов от преступной деятельности" были задержаны 30 подозреваемых, из которых 15 арестованы.
В рамках расследования по обвинению компании PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ в "отмывании доходов от преступной деятельности" были задержаны 30 подозреваемых, из которых 15 арестованы.
Расследование, проводимое прокуратурой Стамбула, продолжается в отношении компании PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ и ее должностных лиц, в рамках Бюро по расследованию финансирования терроризма и отмывания денег.
Процедуры задержанных 30 подозреваемых в полиции завершены. После медицинских осмотров подозреваемые были направлены в Стамбульский судебный двор в Чаглаян.
ЗАДЕРЖАНО МНОЖЕСТВО ЛИЦ
Из 21 подозреваемого, давших показания в прокуратуре, 21 был направлен на арест, 9 - с просьбой о судебном контроле в мирный уголовный суд.
Суд постановил арестовать 15 подозреваемых, а в отношении 15 других применить меры судебного контроля.
ЧТО ПРОИЗОШЛО?
В заявлении прокуратуры Стамбула было указано, что начато расследование по обвинениям в "нарушении Закона № 7258 о ставках и азартных играх в футболе и других спортивных соревнованиях" и "отмывании доходов от преступной деятельности".
В заявлении также сообщалось, что в отчетах Центрального банка и анализах MASAK было установлено, что доходы от незаконных ставок и незаконной деятельности на форекс/мошенничества систематически вводились в финансовую систему через организации, предоставляющие электронные деньги и платежные услуги, а затем пытались отмываться через множество внутренних и зарубежных компаний.
В соответствии с выявленными действиями на первом этапе в Стамбуле, Анкаре, Коджаэли и Ялове в ходе синхронной операции, проведенной Управлением по борьбе с киберпреступностью Стамбульского военного командования, были задержаны 11 подозреваемых, проведены обыски и меры по изъятию, 9 подозреваемых были арестованы, а 2 подозреваемых были освобождены под условия судебного контроля.
“СОВЕРШЕНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 'ПОСРЕДНИЧЕСТВО В ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕГ'”
В заявлении говорилось, что в связи с углублением расследования и получением новых доказательств некоторые подозреваемые, работающие в организационной структуре в качестве программистов, сотрудников информационных технологий и менеджеров проектов, активно участвовали в переводе и сокрытии доходов от незаконных ставок и незаконной деятельности на форекс/мошенничества через электронные денежные инфраструктуры, программные системы и финансовые механизмы, тем самым совершив преступление "посредничество в переводе денег".
В результате проведенного расследования было указано, что вторая операция была организована в отношении подозреваемых, которые играли активную роль в операционных, административных и технических процессах в иерархии организации, участвовали в управлении доходами от преступной деятельности через программные инфраструктуры, управлении электронными денежными счетами и сокрытии финансовых потоков. В заявлении также говорилось: "В ходе синхронных операций, проведенных Управлением по борьбе с киберпреступностью Стамбульского военного командования в Стамбуле, Адане, Анкаре, Анталье, Коджаэли и Ялове, было задержано 28 подозреваемых, проводились обыски и изъятия по адресам с целью уточнения ролей и позиций подозреваемых в организации, получения финансовых и цифровых доказательств, отслеживания доходов от преступной деятельности и сохранения доказательств, и эти действия продолжаются. Расследование продолжается многогранно и тщательно с целью защиты финансовой безопасности, предотвращения входа доходов от преступной деятельности в экономическую систему и полного раскрытия организационной структуры."
В ходе продолжающихся операций были задержаны еще 2 подозреваемых, и общее количество подозреваемых возросло до 30.