16.12.2025 10:01
Операция против Gain Medya раскрыла свои детали. Выяснилось, что на Gain Medya, которую приобрел владелец Anahat Medya Селахаттин Айдын, было проведено 1 миллиард 76 миллионов турецких лир в виде EFT и переводов, а финансирование этих операций было обеспечено крупными суммами наличных, поступившими на счет Айдына. С другой стороны, согласно отчету MASAK, при анализе движений по счету подозреваемого Беркина Кая были выявлены многочисленные операции по внесению и снятию наличных крупных сумм.
В рамках расследования незаконных ставок была проведена операция против цифровой платформы Gain Medya A.Ş. и связанных с ней компаний. В ходе операции были задержаны 3 руководителя, а компаниям назначены временные управляющие. Появились детали операции, в которых было установлено, что на Gain Medya, которую приобрел владелец Anahat Medya Селахаттин Айдын, было осуществлено 1 миллиард 76 миллионов TL в виде EFT и переводов.
По делу, которое ведется Управлением по расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма и отмыванием денег Генеральной прокуратуры Стамбула, по статьям «Нарушение Закона о ставках и азартных играх в футболе и других спортивных соревнованиях» и «Создание организации с целью совершения преступления и отмывание доходов от преступной деятельности»; согласно отчету MASAK, при изучении движений по счету подозреваемого Беркина Кая были обнаружены многочисленные и крупные операции по внесению и снятию наличных, а также установлено, что подозреваемый активно использовал SWIFT и осуществлял крупные переводы средств некоторым компаниям за границей. При анализе компаний, в которых подозреваемый является партнером, было установлено, что у него нет достаточной коммерческой деятельности, чтобы объяснить указанные денежные переводы, и имеется множество разведывательных данных о том, что его счета использовались в незаконных ставках и мошеннических организациях.
450 МИЛЛИОНОВ ЛИР ПЛАТЕЖ Установлено, что 50% акций компании GAİN Medya Anonim Şirketi, основанной 9 июля 2020 года, были переданы подозреваемым Беркином Каем 11 июня 2024 года, и в период с 19 апреля 2024 года по 22 октября 2024 года компании было выплачено в общей сложности 310 миллионов TL наличными, 88 миллионов TL в виде переводов/EFT и 1 миллион долларов США 9 января 2025 года, что в сумме составляет примерно 450 миллионов TL. Кроме того, на общем собрании акционеров 29 ноября 2024 года было решено увеличить капитал компании до 1 миллиарда TL, при этом более 380 миллионов TL было покрыто за счет преобразования долгов акционеров в капитал, а финансирование компании в значительной степени обеспечивалось крупными поступлениями наличных и трансферами из-за границы.
1 МИЛЛИАРД 76 МИЛЛИОНОВ ПЕРЕВОД С другой стороны, позже было установлено, что подозреваемый Селахаттин Айдын приобрел компанию Anahat Medya Anonim Şirketi, основанную с единственным акционером и капиталом в 10 миллионов TL, за 450 миллионов TL, и в тот же день был осуществлен капиталовложение, увеличившее капитал до 470 миллионов TL. Установлено, что в период с 28 января 2025 года по 22 августа 2025 года Anahat Medya Anonim Şirketi осуществила операции по EFT и переводу на сумму примерно 1 миллиард 76 миллионов TL в адрес GAİN Medya Anonim Şirketi, финансирование которых было обеспечено крупными суммами наличных, поступившими на счет Айдына, и что указанные суммы были быстро переведены в GAİN Medya Anonim Şirketi.
3 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ЗАДЕРЖАНЫ, КОМПАНИЯМ НАНЕСЕН УЩЕРБ В отношении подозреваемых Беркина Кая , Барбароса Решата Гюлкана и Селахаттина Айдына была проведена синхронная операция силами Управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью Стамбульского военного командования. В ходе операции были изъяты движимое и недвижимое имущество, которое, как считается, было получено преступным путем. Одновременно с операцией Стамбульский суд по уголовным делам принял решение о назначении временных управляющих от Фонда страхования вкладов (TMSF) для GAİN Medya Anonim Şirketi, GAİN Studio Prodüksiyon Anonim Şirketi, GAİN Shorts Medya Anonim Şirketi, Anahat Holding Anonim Şirketi, Anahat Medya Anonim Şirketi, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi и Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Подозреваемые были задержаны.