31.10.2025 02:11
В рамках расследования по обвинению в организации незаконных азартных игр в мае был назначен временный управляющий для Papara, и от Центрального банка пришла плохая новость. Центральный банк аннулировал лицензию на деятельность Papara.
Центральный банк отменил разрешение на деятельность, выданное Papara 21 апреля 2016 года в качестве электронного денежного учреждения.
ЦБ ОТМЕНИЛ РАЗРЕШЕНИЕ PAPARA НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Центральный банк Республики Турция (TCMB) отменил разрешение на деятельность Papara Elektronik Para A.Ş. Решение было опубликовано в Официальном вестнике. Согласно решению, разрешение на деятельность, выданное Papara 21 апреля 2016 года в качестве электронного денежного учреждения, было отменено на основании решения Совета по банковскому регулированию и надзору.
В решении указано, что отмена была произведена в соответствии с соответствующими статьями Закона № 6493 о системах расчетов и ценных бумагах, платежных услугах и электронных денежных учреждениях.
РАСЛЕДОВАНИЕ "НЕЛЕГАЛЬНЫХ СТАВОК" В ОТНОШЕНИИ PAPARA
Кроме того, прокуратура Стамбула завершила расследование по делу о том, что Papara Elektronik Para AŞ способствовала нелегальному денежному трафику ставок и что организации, занимающиеся нелегальными ставками, осуществляли переводы денег через Papara.
ОБВИНЕНИЯ ПРОТИВ 25 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
В обвинительном заключении, подготовленном на прошлой неделе, Спортивная организация "Spor Toto" была указана как "пострадавшая от преступления", а 25 человек, включая председателя правления Papara Ахмеда Фарука Карслы, были названы "подозреваемыми", 21 компания была указана как "материально ответственная".
В обвинительном заключении указано, что в нелегальных букмекерских сайтах в значительной степени использовались счета, открытые в Papara Elektronik Para и Платежном учреждении, и что в открытых источниках были сведения о том, что эти сайты принадлежат таким лицам, как Вейсел Ш., Деркан Б., Анил У., известным как "бароны ставок", и что организация сотрудничала с этими лицами, несмотря на то, что область деятельности Papara заключается в платежных услугах, было отмечено, что объем банковских переводов был довольно высоким.
ПОДОЗРЕНИЕ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ
В обвинительном заключении указано, что Papara находилась в процессе тайного соглашения с нелегальными букмекерскими организациями, в отчете, отправленном MASAK, также указано, что владелец компании Ахмед Фарук Карслы осуществлял переводы денег за границу, создавая новую компанию "PPR Holding AŞ" для объединения своих компаний и получения коммерческого вида, что придаёт законный вид преступным доходам, полученным через операции, происходящие в Papara Elektronik Para AŞ, и что эти действия усиливают подозрения в отмывании денег.
В показаниях тайного свидетеля с кодовым именем Ладин говорится, что большинство финансовых операций букмекерских сайтов, интегрированных с Papara, проводились через созданную панель, и в ходе расследования телефона подозреваемого Мурата Арслана, который участвовал в создании Papara и является её партнером, были обнаружены переписки, связанные с панелью, и что доказательства подтверждают показания тайного свидетеля.
В обвинительном заключении указано, что в оценках, касающихся владельца Papara Карслы, он был признан главой организации, и что подозреваемый не поделился паролем от своего мобильного телефона с правоохранительными органами.
ОТЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА: ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ 12 МИЛЛИАРДОВ ЛИР
Согласно отчету Центрального банка, сотрудники компании действовали в соответствии с указаниями Карслы, и согласно отчету о проверке Центрального банка, с 2021 по 2023 год количество закрытых e-денежных счетов компании из-за нелегальных букмекерских операций составило 21 088, что соответствует 94,4% закрытых счетов в секторе, также было отмечено, что в этот период на нелегальных букмекерских сайтах использовалось около 26 012 счетов.
В обвинительном заключении указано, что на этих счетах в указанные даты объем операций составил около 12 миллиардов лир, счета использовались на примерно 102 различных нелегальных букмекерских сайтах, деньги были переведены с счетов Papara на 274 различных банковских счета, а затем на 5 различных адресов криптокошельков, которые могли быть идентифицированы.
В обвинительном заключении указано, что переводы денег подозреваемого Карслы его жене, матери и братьям и сестрам в период с 2020 по 2025 год были признаны примечательными, и общая сумма составила 120 миллионов лир.
ТРЕБОВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
В обвинительном заключении указано, что главе организации Ахмеду Фаруку Карслы и руководителям организации подозреваемым Илкеру Дикеру, Тайлану Озгюру Кирозу, Эмре Кенджи, Дженабу Догру и Дженгизу Севиму грозит наказание в виде лишения свободы от 13 до 28 лет за "создание организации с целью совершения преступления", "отмывание доходов, полученных преступным путем", "нарушение Закона о правонарушениях № 5326" и "нарушение Закона о ставках и азартных играх в футболе и других спортивных соревнованиях".
Другим 19 подозреваемым в обвинительном заключении грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 23 лет за "участие в организации, созданной с целью совершения преступления", "отмывание доходов, полученных преступным путем", "нарушение Закона о ставках и азартных играх в футболе и других спортивных соревнованиях". Обвинительное заключение было направлено в Стамбульский уголовный суд для рассмотрения.