16.04.2025 14:50
Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек предупредил крипто-сервис-провайдеров и платежные учреждения. Напомнив, что криптоактивные сервис-провайдеры подпадают под те же обязательства, что и банки, инвестиционные компании и страховые компании в соответствии с законодательством MASAK, Шимшек заявил: "Мы не позволим тем, кто хочет злоупотребить нашей финансовой системой, действовать безнаказанно".
Шимшек прокомментировал работу MASAK по криптовалютным сервис-провайдерам и платежным учреждениям.
Напомнив, что ранее он уже предупреждал финансовые учреждения о том, что они не должны способствовать передаче личной и финансовой информации граждан на незаконные игровые сайты, Шимшек сообщил, что в официальном вестнике от 25 декабря 2024 года были опубликованы некоторые регламенты, направленные на защиту финансовой системы и более эффективную борьбу с преступными доходами.
СУДЬБА ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ РЕГЛАМЕНТА
Шимшек отметил, что те, кто не соблюдает строгие правила, введенные поэтапно, столкнутся с серьезными санкциями, добавив, что для криптовалютных сервис-провайдеров и платежных и электронных денежных учреждений были разработаны важные регламенты, в первую очередь касающиеся обязательств MASAK.
Подчеркивая, что эти регламенты обеспечат более надежную и прозрачную финансовую систему, Шимшек заявил, что вопрос о полном соблюдении новых регламентов был обсужден со всеми заинтересованными сторонами через ассоциации банков Турции, исламских банков Турции и ассоциации рынков капитала Турции.
Шимшек, обращаясь к заинтересованным сторонам в финансовом секторе, сказал:
«Мы предпринимаем решительные шаги, чтобы привести финансовую систему нашей страны в соответствие с международными стандартами. Мы не позволим тем, кто хочет злоупотребить нашей финансовой системой, действовать. Криптовалютные сервис-провайдеры теперь обязаны выполнять свои обязанности как часть финансовой системы. В рамках новых регламентов криптовалютные сервис-провайдеры также были включены в число финансовых учреждений, подлежащих тем же обязательствам, что и банки, инвестиционные компании и страховые компании с точки зрения законодательства MASAK.»
«КРИПТОТРАНСФЕРЫ НЕ БУДУТ РАЗРЕШЕНЫ»
Обращая внимание на новые обязательства, которые должны выполнять криптовалютные сервис-провайдеры, Шимшек отметил:
«Криптовалютные сервис-провайдеры должны подготовить программы соблюдения и назначить ответственных за соблюдение. Важно создать механизмы управления рисками и мониторинга клиентских операций, зарегистрироваться в системе электронных уведомлений и применять меры по детальному идентификационному контролю клиентов. Эти учреждения обязаны выполнять важные обязательства, такие как проведение первых финансовых операций через банк. В криптовалютных переводах стало обязательным получение детальной информации в сообщениях о переводах, известных в международной литературе как 'правило путешествия'. В случае недостатка информации переводам не будет разрешено осуществляться.»
«СТАБИЛЬНЫЕ КРИПТОВАЛЮТЫ ТАКЖЕ ПОД ТЩАТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ»
Шимшек сообщил, что были введены строгие меры, усложняющие прием клиентов для платформ, занимающихся торговлей анонимными и конфиденциальными криптовалютами, которые используются в незаконных операциях, и добавил:
«Стабильные криптовалюты, которые, как было установлено, активно используются для отмывания денег и финансирования терроризма, также находятся под пристальным контролем. В ближайшее время MASAK также проведет необходимые регламенты в этой области. Новые регламенты MASAK касаются не только криптовалютных платформ, но и платежных учреждений. Платежные учреждения больше не смогут принимать клиентов по упрощенной процедуре. Необходимо также строго следить за операциями, проводимыми через виртуальные и физические POS-терминалы, и за тем, чтобы эти терминалы использовались в соответствии с деловыми отношениями. Мы также внимательно следим за платежными учреждениями в отношении действий, связанных с отмыванием преступных доходов, включая незаконные азартные игры и мошенничество.»