16.04.2025 15:21
Турция стремится защитить свою финансовую систему, подвергая поставщиков услуг криптоактивов строгим регуляциям. Новые обязательства направлены на предотвращение отмывания денег и незаконной деятельности на основе принципов прозрачности и надежности.
Министерство финансов и казначейства Турции внедрило комплексные меры в отношении поставщиков услуг криптоактивов. Этот шаг считается важным как с точки зрения финансовой прозрачности, так и соблюдения международных стандартов. Новые регуляции министерства нацелены на создание более безопасной среды на крипторынке.
Увеличение контроля за криптовалютами в Турции
Последние регуляции, опубликованные 25 декабря 2024 года в Официальном вестнике, подготовлены Комитетом по расследованию финансовых преступлений (MASAK) и охватывают широкий спектр, от платформ криптоактивов до платежных учреждений. Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек подчеркнул решимость в защите финансовой системы и предотвращении незаконных операций.
Согласно новым правилам, поставщики услуг криптоактивов будут нести аналогичные обязанности, как банки и другие финансовые учреждения. Обязанности по управлению рисками, мониторингу клиентских операций, участию в системе электронных уведомлений и проведению первых финансовых операций через банк стали обязательными. Кроме того, была принята международная регуляция, известная как "правило о путешествиях", которая требует детального обмена информацией при переводах криптоактивов.
Также были приняты важные меры в отношении криптоактивов, основанных на конфиденциальности, и платформы, которые посредничают в их купле-продаже, будут подвергаться более строгим процессам приема клиентов. Стабильные криптоактивы (цифровые активы, используемые для фиксированной ценовой оценки на рынках) будут внимательно отслеживаться MASAK из-за риска отмывания денег и финансирования терроризма.
Платежные учреждения также сталкиваются с аналогичными регуляциями. В рамках новых правил упрощенный процесс приема клиентов будет невозможен, а операции, проводимые через терминалы POS, будут находиться под строгим контролем. Министр Шимшек заявил, что они внимательно следят за платежными учреждениями, особенно для предотвращения незаконных азартных игр и мошеннической деятельности.