22.02.2025 12:50
В операции, проведенной в 31 провинции, центром которой является Анталия, было задержано 353 подозреваемых, включая 10 государственных служащих, которые финансировали ФЕТО через рестораны "Майдоноз Дёнер", и назначен управляющий компании. Операция вызвала большой резонанс, и стало известно, что MASAK подготовил 300 аналитических отчетов и тщательно проверил сотрудников. Выяснилось, что компания росла с помощью системы, называемой "Рост на основе рекомендаций".
Министр внутренних дел Али Ерликая поделился деталями операции в своем аккаунте в социальных сетях. Начата работа по задержанию тех, кто финансировал ФЕТО через сеть ресторанов.
В рамках координации Генеральной прокуратуры Антальи и других 31 прокуратур в провинциях, а также Генеральной дирекции полиции, с участием Управления разведки и Управления по борьбе с терроризмом, при поддержке MASAK и MIT, в результате работы, проведенной Управлениями по борьбе с терроризмом и организованной преступностью, в Анталье, а также в Адиямане, Анкаре, Айдыне, Балıkесире, Бартыне, Биледжике, Бурсе, Диарбекире, Эдирне, Элазиге, Газииантепе, Испарте, Стамбуле, Измире, Кахраманмараше, Карамане, Кайсери, Кыршехире, Коджаэли, Конье, Кютахье, Манисе, Мугле, Орду, Ризе, Токат, Трабзоне, Тунджели, Ушаке и Йозгате были проведены операции, в ходе которых были задержаны подозреваемые; было установлено, что "Maydonoz Döner" использовался для трудоустройства и финансирования лиц, связанных с организацией.
В ходе расследования было установлено, что компания также расширялась, открывая новые франшизы за границей, что облегчало перевод денег из-за границы.
НА "MAYDONOZ DÖNER" НАЗНАЧЕН УПРАВЛЯЮЩИЙ
В заявлении TMSF сообщается, что в то время как продолжается расследование по делу Фетуллаха Гюлена (ФЕТО), проводимое Генеральной прокуратурой Антальи, было объявлено о создании новых управлений компаний и начале их работы для обеспечения непрерывности коммерческой деятельности и защиты прав третьих лиц.
В заявлении говорится: "Назначенные нами компании продолжают предоставлять непрерывные услуги, в первую очередь по интернет-заказам. Особенно обращаем внимание общественности на необходимость следить за официальными заявлениями нашего учреждения в ответ на неподтвержденные новости и дезинформацию, размещенные в социальных сетях".
ПОДГОТОВЛЕНО 300 АНАЛИЗОВ
Согласно информации, опубликованной на NTV; MASAK, в ходе расследования, начатого 1,5 года назад, выявил финансовую структуру сети и передал ее в прокуратуру в январе.
MASAK, используя данные о банковских операциях и другую информацию из базы данных, изучил финансовые движения всех филиалов данной компании. Он подготовил около 300 аналитических отчетов, исследующих законных и незаконных партнеров филиалов, их структуры собственности и коммерческие отношения, и передал их в Генеральную прокуратуру Антальи в январе.
Для этой работы в MASAK была специально создана команда. Команда подготовила отчет, который включает в себя организационную структуру компании, в дополнение к отчетам о филиалах. Были изучены тысячи сотрудников, отраженные в записях SGK за все годы, а также их официальные и неофициальные партнеры и уголовные дела их близких родственников. В результате работы было установлено, что среди всех этих лиц есть те, кто имеет записи о преступлениях, угрожающих безопасности государства, таких как членство в вооруженной террористической организации и попытка свержения конституционного порядка. Установлено, что большинство из этих лиц были уволены из государственных учреждений и особенно относились к так называемому "конфиденциальному классу".
220 МИЛЛИОНОВ ТРАНСФЕРНЫХ ОПЕРАЦИЙ СРЕДИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Генеральная дирекция полиции, при поддержке MASAK и MIT, уже некоторое время следила за сетью, базирующейся в Анталье. Установлено, что подозреваемые расширили сеть "дёнер" с помощью метода прав на имя, добавляя в свою структуру лиц, запрещенных из-за связи с ФЕТО, и предоставляя неофициальное партнерство лицам, которые продолжают иметь связь с организацией. Управляющие компании, которые, как выяснилось, осуществляли переводы денег в организацию через компании, созданные в 7 странах, находились под тщательным наблюдением. Установлено, что бухгалтеры, связанные с ФЕТО, занимались финансовыми делами, и объем переводов между членами организации составил 220 миллионов.
РАСШИРЕНИЕ ЧЕРЕЗ RTB
Компания, названная "Рост на основе рекомендаций", расширялась исключительно за счет рекомендаций членов организации без официальных документов. Филиалы использовались для трудоустройства и финансирования лиц, связанных с организацией. В результате 1,5-летнего технического и физического наблюдения было установлено, что организация собирала деньги через филиалы, используя метод "химмет", а также создавались неофициальные партнерства, и продажи акций осуществлялись через лиц, связанных с организацией.
ИСПОЛЬЗОВАЛИ BYLOCK
Установлено, что у 197 задержанных подозреваемых ранее были судебные дела в рамках ФЕТО, и что обвиняемые, проходившие судебные разбирательства, не воспользовались мерами активного раскаяния, и 83 из этих лиц были уволены из государственных учреждений. Также выяснилось, что 102 подозреваемых использовали программу скрытой связи организации ByLock.