07.02.2025 12:41
В Анталии в ходе операции "Ячейка-9", проведенной против организованной преступной группы, возглавляемой Д.Ц., было задержано 15 подозреваемых. Установлено, что группа перевела около 20 миллиардов турецких лир на внутренние и международные связи с использованием метода "ХАВАЛА" с целью отмывания денег. Метод "ХАВАЛА" также был затронут в недавнем эпизоде сериала "Деха".
Анталья провинциального жандармерии команды, в рамках координации прокуратуры Кемера, около 2 лет назад началась работа по выявлению подозреваемых, совершивших преступления, такие как 'ростовщичество', 'мошенничество', 'грабеж' и 'отмывание доходов от преступной деятельности', в ювелирном магазине, принадлежащем А.К., было проведено исследование о том, каким образом было получено около 9 миллионов TL.
БЫЛИ ПРОСМОТРЕНЫ 6 МЕСЯЦЕВ ВИДЕО В результате анализа 6-месячных записей с камер видеонаблюдения в магазине было установлено, что некоторые лица приходили в ювелирный магазин с мешками денег, не совершая покупок, или получали деньги. В связи с этим, углубив расследование, команды установили, что местные и иностранные лица, желающие осуществить незаконный перевод денег, приходили в ювелирные магазины и обменные пункты, принадлежащие К.А., А.К. и Д.С., и сообщали подозреваемым сумму, которую они хотели отправить.
ОНИ ОТМЫВАЛИ ДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ХАВАЛА В ходе незаконного перевода денег было установлено, что подозреваемые использовали метод, называемый 'Хавала', отправляя фотографии денег, таких как 5, 10 TL и 1, 5, 10 долларов, с зашифрованными документами или серийными номерами, а также фотографии лиц, которые должны были получить или передать деньги. В апреле 2024 года, в результате технического и физического наблюдения, было установлено, что у 15 подозреваемых, чьи банковские записи показывали значительное увеличение объемов денежных операций после 2020 года, были переведены деньги на крипто-счета, и они незаконно перевели около 20 миллиардов TL, получая около 5% комиссии за эти переводы.
15 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ПЕРЕДАНЫ В СУД В результате операции, проведенной в воскресенье с участием Генерального командования жандармерии, Управления разведки и Управления по борьбе с организованной преступностью, 15 подозреваемых, включая К.А., А.К. и Д.С., а также 2 женщин, были задержаны и переданы в суд после завершения процедур.
200 МИЛЛИОНОВ ДЕНЕГ И НЕДВИЖИМОСТИ БЫЛИ ИЗЪЯТЫ Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил в своем аккаунте в социальных сетях, что в результате операций были изъяты холодные кошельки, множество документов, компьютеров и флеш-накопителей, а также по отчету, составленному MASAK, было изъято около 200 миллионов TL, оцененных как доходы организованной преступной группы, включая 4 жилых помещения, 2 коммерческих помещения, 8 земельных участков и 13 транспортных средств.
ЭТО СТАЛО ТЕМОЙ СЕРИАЛА В сериале 'Деха' система Хавала была описана следующим образом:
"Есть другой способ передать ваши деньги. Мы делаем Хавала, и все. Хавала - это любой незаконный перевод денег. Преступные группы, как правило, работают на международном уровне. У этих групп есть свои люди в странах, с которыми они работают. Люди, которые следят за их делами, покупками и переводами денег, работают с ними через систему Хавала. Поскольку невозможно легально перевести заработанные деньги в страну, находят альтернативные решения. Одним из таких решений является Хавала. Или использование ювелиров для перевода денег - это простой способ работы в этих местах. Они берут деньги у вас и кладут их в кассу. То есть деньги, заработанные там, на самом деле остаются там. Хавала-агент отправляет код своему партнеру в Турции, чтобы отправить деньги владельцу. Этот код - это серийный номер банкноты, принадлежащей владельцу денег. Подумайте об этой серийной банкноте как о лотерейном билете, деньги находятся здесь, а оригинал - здесь. Человек, который должен получить деньги, уже имеет их. Когда банкнота совпадает, офис выдает ту же сумму из своей кассы".
ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА ХАВАЛА? Хавала - это неофициальная система перевода денег, широко используемая для перевода денег без физической транспортировки через границы. Эта система, возникшая в Южной Азии в 8 веке, с тех пор распространилась в такие регионы, как Ближний Восток, Африка и Азия.
В операциях Хавала физическое движение денег не происходит. Вместо этого сеть брокеров, известных как Хаваладары, координирует перевод денег между двумя клиентами. Эти брокеры управляют своими балансами через сложную, основанную на доверии систему.
Хавала действует вне традиционных банковских и финансовых систем, что затрудняет ее отслеживание и регулирование. Она часто используется как для законных, так и для незаконных целей.