18.01.2025 22:20
В операции, проведенной в Измире, Стамбуле и Анкаре, были задержаны 11 подозреваемых, включая мошенника, который причинил ущерб государству в размере 100 миллионов. Кроме того, выяснилось, что подозреваемый, совершивший миллионное мошенничество, заплатил 180 тысяч лир, чтобы получить награду «Предприниматель года».
Событие, которое привело к ущербу для государства в миллионы лир, было выявлено в результате работы, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с финансовыми преступлениями в Измире.
НАРУШИВ ЗАКОН, ПЕРЕХВАТИЛ ИМУЩЕСТВО
В ходе работ, проведенных сотрудниками Управления по борьбе с финансовыми преступлениями в Измире, было установлено, что подозреваемый по имени К.Г. незаконно захватил контрольный пакет акций страховой компании, находящейся в банкротстве из-за долгов. Также было установлено, что в течение 5 месяцев, пока К.Г. управлял компанией, он присвоил часть капитала компании, находящейся в тяжелом финансовом положении, через свои действия. В ходе проведенных работ было выявлено, что для уклонения от контроля со стороны Управления по регулированию и надзору за страхованием и частным пенсионным обеспечением было осуществлено множество переводов на суммы, не подлежащие контролю, под предлогом покупки товаров и услуг, и капитал страховой компании был переведен определенным компаниям, а затем присвоенные суммы были переведены на личные счета К.Г. Команды, также изучившие счета-фактуры, оформленные на имя компании, установили, что личные расходы К.Г. и члена правления Т.Е., такие как расходы на гостиницы, медицинские расходы, одежду, пляж и ремонт жилья, также были оплачены за счет капитала компании.
ЗА 180 ТЫСЯЧ ЛИР ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ 'ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА'
В ходе телефонных разговоров сотрудников компании через IP-телефонную систему было установлено, что они говорили, когда производили платежи, содержащие преступные элементы: "Он ест, а мы страдаем от стресса". Также в результате работ было установлено, что К.Г. выплатил около 180 тысяч лир из капитала компании и получил награду 'Предприниматель года'.
УЩЕРБ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА В 100 МИЛЛИОНОВ ЛИР
Было установлено, что руководители страховой компании присвоили около 15 миллионов лир напрямую, а также совершили коррупционные действия, причинившие ущерб государству на сумму около 100 миллионов лир, выплачивая своим близким компаниям суммы, превышающие рыночные, под предлогом 'дорожной помощи', 'запчастей' и 'расходов на агента'. В ходе синхронной операции, проведенной в Измире, Стамбуле и Анкаре, 11 подозреваемых были задержаны и помещены под стражу.