Мошенник, который обманом заработал миллионы и получил награду "Предприниматель года", был задержан.

Мошенник, который обманом заработал миллионы и получил награду

18.01.2025 22:20

В операции, проведенной в Измире, Стамбуле и Анкаре, были задержаны 11 подозреваемых, включая мошенника, который причинил ущерб государству в размере 100 миллионов. Кроме того, выяснилось, что подозреваемый, совершивший миллионное мошенничество, заплатил 180 тысяч лир, чтобы получить награду «Предприниматель года».

Событие, которое привело к ущербу для государства в миллионы лир, было выявлено в результате работы, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с финансовыми преступлениями в Измире.

НАРУШИВ ЗАКОН, ПЕРЕХВАТИЛ ИМУЩЕСТВО

В ходе работ, проведенных сотрудниками Управления по борьбе с финансовыми преступлениями в Измире, было установлено, что подозреваемый по имени К.Г. незаконно захватил контрольный пакет акций страховой компании, находящейся в банкротстве из-за долгов. Также было установлено, что в течение 5 месяцев, пока К.Г. управлял компанией, он присвоил часть капитала компании, находящейся в тяжелом финансовом положении, через свои действия. В ходе проведенных работ было выявлено, что для уклонения от контроля со стороны Управления по регулированию и надзору за страхованием и частным пенсионным обеспечением было осуществлено множество переводов на суммы, не подлежащие контролю, под предлогом покупки товаров и услуг, и капитал страховой компании был переведен определенным компаниям, а затем присвоенные суммы были переведены на личные счета К.Г. Команды, также изучившие счета-фактуры, оформленные на имя компании, установили, что личные расходы К.Г. и члена правления Т.Е., такие как расходы на гостиницы, медицинские расходы, одежду, пляж и ремонт жилья, также были оплачены за счет капитала компании.

ЗА 180 ТЫСЯЧ ЛИР ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ 'ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА'

В ходе телефонных разговоров сотрудников компании через IP-телефонную систему было установлено, что они говорили, когда производили платежи, содержащие преступные элементы: "Он ест, а мы страдаем от стресса". Также в результате работ было установлено, что К.Г. выплатил около 180 тысяч лир из капитала компании и получил награду 'Предприниматель года'.

УЩЕРБ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА В 100 МИЛЛИОНОВ ЛИР

Было установлено, что руководители страховой компании присвоили около 15 миллионов лир напрямую, а также совершили коррупционные действия, причинившие ущерб государству на сумму около 100 миллионов лир, выплачивая своим близким компаниям суммы, превышающие рыночные, под предлогом 'дорожной помощи', 'запчастей' и 'расходов на агента'. В ходе синхронной операции, проведенной в Измире, Стамбуле и Анкаре, 11 подозреваемых были задержаны и помещены под стражу.

In order to provide you with a better service, we position cookies on our site. Your personal data is collected and processed within the scope of KVKK and GDPR. For detailed information, you can review our Data Policy / Disclosure Text. By using our site, you agree to our use of cookies.', '