Малый финансовый сектор не дает шансов незаконным ставкам и виртуальному азарту.

Согласно информации, полученной от министерства, борьба с незаконными ставками и виртуальным азартом имеет большое значение для предотвращения трансфера и отмывания преступных доходов.

MASAK установил, что сборы от незаконных ставок переводятся на банковские счета после того, как они были собраны в платежных и электронных денежных учреждениях, и эти суммы конвертируются в криптоактивы и передаются руководителям преступных организаций.

В результате работы учреждения было установлено, что в 2022-2024 годах более 280 тысяч банковских счетов использовались для этой цели, и информация о лицах, использующих банковские счета, была передана судебным органам.

В этом контексте было закрыто более 1 миллиона платежных и электронных денежных счетов, через которые осуществлялись сборы незаконных ставок под различными названиями, такими как "Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot".

Закрытие более 3 тысяч виртуальных POS

Было проведено закрытие более 3 тысяч виртуальных POS, использовавшихся для сбора незаконных ставок, и было закрыто предприятие, которое было установлено как фасадный поставщик криптоактивов, открытый с целью конвертации полученных сумм в криптоактивы, и информация была передана судебным органам.

В прошлом году было предотвращено около 500 миллионов лир и 5,5 миллиона долларов в операциях, подозреваемых в незаконных ставках, на стадии попытки, и информация была передана прокуратуре. В этом году также в сотрудничестве с правоохранительными и судебными органами в операции Sibergöz-46 было выявлено около 7 миллиардов лир незаконной прибыли. В операции Sibergöz-14, которая была зарегистрирована как крупнейшая кибероперация в Турции, также было конфисковано преступных доходов на миллиарды лир.

Финансовые потоки двух крупных организованных преступных групп, которые осуществляли сборы незаконных ставок и посредничали в передаче преступным организациям, арендуя или крадя тысячи счетов в финансовой системе, были прерваны. Информация о руководителях организаций и лицах, создающих финансовую инфраструктуру, а также осуществляющих программные и аппаратные операции, была передана судебным органам.

Национальная лотерея также приняла меры против сайтов

Управление национальной лотереи (MPİ) также выявляет и сообщает в Управление информационных технологий и связи (BTK) о любых незаконных азартных играх и ставках, проводимых в интернете.

В этом направлении в прошлом году было выявлено 168 тысяч 30 сайтов, а в период с января по сентябрь этого года - 183 тысячи 260 сайтов, и были сделаны уведомления для ограничения доступа. В этом году были приняты меры в отношении примерно 20 тысяч сайтов в месяц. За 9 месяцев года было установлено, что 98 тысяч из заблокированных сайтов имеют американское происхождение, 32 тысячи - из Армении и 12 тысяч - из Нидерландов.

С момента вступления в силу Регламента о азартных играх, проводимых в виртуальной среде, в 2006 году было сделано уведомление о 422 тысячах 594 сайтов, и для 393 тысяч 13 из них были приняты меры по ограничению доступа.

Подготовка нового уголовного заявления

MPİ подал уголовное заявление в прокуратуру Анкары в феврале по поводу 168 тысяч сайтов, которые продолжали действовать под разными названиями, несмотря на то, что доступ к ним был ограничен в период с 2016 по 2023 годы. Судебный процесс по этим сайтам продолжается.

Кроме того, было подано уголовное заявление по поводу интернет-сайтов, таких как Meritking, Meritbet, Meritslot, которые были заблокированы 739 раз в период с 2021 по 2024 годы. В период с января по сентябрь продолжаются работы по сбору доказательств для сайтов, к которым был ограничен доступ. Также будет подано новое уголовное заявление для наказания лиц, которые посредничают в переводе денег для незаконной деятельности.

"Наши граждане невольно вовлекаются в преступление"

Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек заявил, что они продолжают борьбу с неучтенными экономическими деятельностями и финансовыми преступлениями, которые приводят к потере налогов, доходов и доли государства.

Шимшек подчеркнул, что незаконные сайты и игровые платформы, действующие в виртуальной среде и управляемые преступными организациями, представляют угрозу для государственной финансовой системы и общественного порядка, и добавил: "Интернет-сайты, которые ведут трансляцию в нашу страну через серверы, расположенные за границей, и которые, по нашему мнению, управляются организованными преступными группами, либо переводят доходы, полученные от преступления, за границу, либо отмывают их."

Шимшек предупредил граждан, которые играют в азартные игры и ставки на сайтах, управляемых преступными группами, а также тех, кто использует свои банковские данные или электронные платежные счета для сбора средств на этих сайтах, и сказал:

"Эти граждане невольно вовлекаются в преступление. Таким образом, они подвергаются как экономическим потерям, так и риску стать объектом судебных расследований. Важно, чтобы наши граждане, особенно студенты и молодежь, были очень внимательны и осведомлены, не становились членами незаконных сайтов и платформ, не делились своими личными и финансовыми данными с преступными группами и защищали себя от финансирования преступной деятельности. Преступления, совершенные в виртуальной среде, обязательно оставляют следы. Если они не хотят стать объектом административных и судебных расследований позже, им следует держаться подальше от виртуального азартного и незаконного беттинга и подобных игр. Эта информация активно используется в процессе отмывания доходов от незаконных ставок и мошенничества. Те, кто делится этой информацией, сталкиваются с различными санкциями, включая тюремное заключение."

"Мы решительно настроены на полное предотвращение"

Шимшек заявил, что они будут внимательно следить за всеми судебными процессами, пока преступники не будут выявлены и наказаны, и будут участвовать в делах, и добавил: "Мы решительно настроены на предотвращение незаконных азартных игр и связанных с ними потерь налогов и уклонений, а также на полное предотвращение виртуального азартного бизнеса. В ближайшие месяцы мы планируем новые меры, которые решат проблемы в практике и минимизируют финансовые преступления. Мы рассматриваем все варианты, включая изменения в законодательстве. С этой целью мы работаем над комплексной и интегрированной новой концепцией борьбы с участием всех сторон, связанных с этой проблемой."

"Финансовые учреждения должны выполнять свои обязательства"

Министр Шимшек отметил, что критически важно, чтобы финансовые учреждения выполняли свои обязательства в борьбе с незаконными ставками, и добавил:

"По этой причине MASAK в ближайшее время ужесточит правила обязательств для финансовых учреждений, включая платежные учреждения и поставщиков криптоактивов, и увеличит проверки. В этом контексте MASAK будет работать совместно с Управлением банковского регулирования и надзора, Центральным банком Турецкой Республики и Комиссией по рынкам капитала. Также предполагается увеличение штрафов для учреждений, которые не осуществляют эффективную систему мониторинга и контроля для предотвращения таких финансовых операций, проявляют небрежность и уязвимость."