"В Денизли произошло крупное мошенничество на сумму 200 миллионов евро."

В Денизли полиция провела операцию против лиц, которые, заявляя, что они являются представителями известной финансовой компании с центром в Дубае, собрали деньги от множества людей, в основном от соотечественников, проживающих в Европе, с обещанием высокой прибыли, собирая суммы от 20 тысяч до 300 тысяч евро, и, как утверждается, совершили мошенничество на сумму около 200 миллионов евро. В ходе операции были задержаны Эртугрул Сезер (39 лет) и подозреваемый Волкан Чарк (27 лет), который, как было установлено, действовал вместе с ним. Сообщается, что продолжаются работы по поимке трех скрывающихся подозреваемых. Адвокат жертв Анил Аба заявил, что это дело является вторым случаем, аналогичным делу Сечил Эрзана, и что это также было подтверждено MASAK, и что около 200 миллионов евро были украдены у примерно 900 человек.

В 2022 году в районе Чамлык в округе Памуккале была основана компания, которая, как сообщается, предоставляла услуги в области "цифровых финансов" Эртугрулом Сезером. Представляя себя всемирно известным бизнесменом и завоевывая доверие, Эртугрул Сезер вскоре заявил, что он представляет известную финансовую компанию с центром в Дубае в Денизли и призвал инвесторов с обещанием высокой прибыли. Эртугрул Сезер собрал деньги от множества людей, в основном от соотечественников, проживающих в таких странах, как Турция, Франция, Бельгия, Новая Зеландия и Швейцария, в диапазоне от 20 тысяч до 300 тысяч евро. По утверждениям, инвесторам обещали ежемесячную прибыль в размере 15% от вложенных средств и годовую прибыль в 5 раз больше первоначального капитала. Кроме того, каждому инвестору было обещано 10% от прибыли, если он приведет нового инвестора. Вскоре после этого, когда люди, вложившие деньги, не смогли получить свои прибыли и вложенные средства, они поняли, что стали жертвами мошенничества и подали жалобы в прокуратуру против Эртугрула Сезера и его сообщников Сибель Т. (35 лет), Хикаби П. (29 лет), Волкана Чарка (27 лет) и Толги Д. (26 лет).

ВЫДАН ОРДЕР НА ЗАДЕРЖАНИЕ ДЛЯ 3 СКРЫВАЮЩИХСЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ

В рамках расследования, начатого прокуратурой Денизли, сотрудники управления общественной безопасности провели операцию 4 октября против подозреваемых. В ходе операции были задержаны Эртугрул Сезер и Волкан Чарк. Для других трех подозреваемых, которые, как было установлено, скрываются за границей, был выдан ордер на задержание. Эртугрул Сезер и Волкан Чарк были арестованы после судебного разбирательства.

'УКРАДЕННЫЕ ДЕНЬГИ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ДЕЛЕ СЕЧИЛЬ ЭРЗАН'

Адвокат турков и иностранцев, ставших жертвами мошенничества во Франции, Анил Аба отметил, что сумма мошенничества здесь значительно превышает суммы, упомянутые в деле Сечиль Эрзан. Адвокат Анил Аба заявил, что в Денизли произошел аналогичный случай мошенничества, известный общественности как дело Сечиль Эрзан, и добавил: "Лица, которые основали компанию здесь, утверждают, что она имеет центр в Дубае. Они обещают инвесторам высокую прибыль и создают систему. В эту систему вовлекаются люди из Турции и многих стран Европы. Насколько нам известно, около 900 человек были вовлечены в систему. Однако на данный момент только 48 человек из Турции и Европы подали жалобы на мошенничество. Большинство не подали жалоб, полагая, что не смогут вернуть свои деньги. В этом случае мошенничества упоминаются суммы, которые значительно превышают суммы, упомянутые в деле Сечиль Эрзан. Насколько нам известно, было украдено около 200 миллионов евро у 900 человек. Мы подали жалобу как адвокаты этих жертв. Прокуратура Денизли в течение года тщательно проводила расследование. Также следила группа по борьбе с мошенничеством. Кроме того, в отчете MASAK указано, что происходило отмывание денег, и что суммы, которые были внесены и сняты со счетов подозреваемых, не соответствуют обычному ходу жизни. В ходе операции полиции были арестованы 2 человека. Другие скрылись за границей, и для них также был выдан ордер на задержание. Мы также ожидаем выдачи красного бюллетеня для них", - сказал он.

В ОТЧЕТЕ MASAK УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ПРОИЗОШЛО ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ

Гизем Өгюр, адвокат некоторых из пострадавших, заявила, что в отчете MASAK упоминаются денежные переводы, превышающие 50 миллионов лир за один раз, и добавила: "Мы следили за этим делом около года. Наконец, пришел отчет MASAK, и 2 задержанных подозреваемых были арестованы. В отчете MASAK указано, что между сторонами происходили денежные переводы на сумму от 20 до 50 миллионов лир с целью вывода средств за границу. Эти деньги указаны в отчете MASAK как доход, полученный преступным путем. В этом деле о мошенничестве, которое мы ведем, отчет MASAK также показал, что подозреваемые совершили преступление отмывания денег", - сказала она.