CHP предупреждает Мехмета Шимшека: срочно возьмите на радар тех, кто использует POS-терминалы для отмывания денег.

Заместитель председателя CHP, Озгюр Карабат, председатель Центрального банка Ливии бежал в Турцию и сделал заявление о ростовщичестве через терминалы POS.

Карабат в своем посте в социальных сетях отметил следующее: "Почему председатель Центрального банка Ливии бежал в Турцию? Посмотрите на отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Политика неформальной экономики Партии справедливости и развития (AKP) запирает граждан в нищете, в то время как с другой стороны наносит ущерб имиджу Турции и создает проблемы в отношениях с миром. Кроме процентов, никто не приносит свои деньги в Турцию. Потому что имидж страны, созданный AKP, находится на дне. Закон не применяется, двери открыты для незаконных дел, включая отмывание денег. Мы стали страной, которая не дает уверенности в будущем.

"СУЩЕСТВУЕТ ПО МЕНЕЕ 31 КОМПАНИЯ, УСТАНОВЛЕННАЯ BDDK"

Я многократно предупреждал по поводу терминалов POS. По меньшей мере 31 компания была установлена BDDK. Но к ним не прикасаются. Я уже объяснял детали ранее. В центре операций с терминалами POS находятся две страны. Одна из них - Ливия, другая - Ирак. И председатель Центрального банка Ливии Садик аль-Кабир бежал в Турцию в августе из-за "беспокойства о безопасности". Почему Ливия важна? Потому что сумма ростовщичества, осуществляемого через терминалы POS за последние 5 лет, превысила 100 миллиардов долларов. Здесь извлекаются доходы от преступной деятельности, и осуществляется уклонение от уплаты налогов.

"ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ РОСТОВЩИЧЕСТВА С ТЕРМИНАЛАМИ POS"

Были созданы финансовые преступные экосистемы, где продажи золота в Турции учитывались как продажи с дебетовых карт, принадлежащих гражданам Ливии и Ирака. Эти операции вышли из-под контроля, и были проведены некоторые небольшие операции. Я знаю, что проводятся расследования по ростовщичеству с терминалами POS, но они блокируются из-за корыстных интересов. Однако речь идет о репутации Турции и о миллиардах лир, которые были уклонены от уплаты налогов. Эти расследования проводятся не только в Турции, но и в Америке. Все это осуществляется с использованием американской финансовой системы, поэтому в США также проводятся расследования по ростовщичеству с терминалами POS.

"ЗДЕСЬ ГРУППА ЛЮДЕЙ СТАНОВИТСЯ УЛЬТРА-БОГАТЫМИ"

Вы видите, насколько велико расследование по делу о том, что мэр Нью-Йорка получил взятку в размере около 100 тысяч долларов из Турции. Что сделает США с преступными доходами в размере 100 миллиардов долларов! Турция должна избегать предоставления козырей таким странам, как США в дипломатии. Поэтому наша юстиция должна наказывать преступников здесь. Поскольку председатель Центрального банка Ливии Садик аль-Кабир также приехал в Турцию, его показания по поводу терминалов POS должны быть получены. Мы также слышим, что некоторые турецкие банки, к сожалению, вовлечены в это дело. Министерство финансов и казначейства также осведомлено об этом. Но с другой стороны, вы смотрите на BDDK, какие отношения она устанавливает с банками, которые должна контролировать? Руководители банков, которые полностью присутствуют на свадьбе заместителя председателя BDDK, выстраиваются в очередь, чтобы подарить деньги! Банки вовлеклись в ростовщичество из-за этой гарантии. Потому что они знают, что BDDK закроет на это глаза. Здесь совершается множество финансовых преступлений. Граждане, погруженные в нищету, истощены от уплаты НДС и акцизов, в то время как здесь группа людей становится ультра-богатыми, и миллиарды лир налоговых потерь остаются без внимания. Несколько показательных операций с терминалами POS составляют даже 1% этой системы. Господин Мехмет Шимшек нацелился на ювелиров, не уплачивающих налоги, и также должен взять на радар тех, кто использует терминалы POS для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов."