20.02.2026 08:40
В Стамбуле была проведена операция по незаконным ставкам в отношении 19 подозреваемых в 5 провинциях. В компанию Klon Ödeme Kuruluşu и PBM Tech Bilişim назначен управляющий от TMSF. Министр юстиции Акин Гюрлек вчера в своем заявлении сказал, что "мы решили проблему незаконных ставок, мы искореним ее".
В Стамбуле была проведена операция по борьбе с незаконными азартными играми в 5 провинциях. В рамках операции, направленной против 19 подозреваемых, в качестве временного управляющего были назначены Klon Ödeme Kuruluşu и PBM Tech Bilişim из-за подозрений в предоставлении финансовой инфраструктуры группам, занимающимся незаконными азартными играми.
ЕСТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ПРОКУРАТУРЫ
Прокуратура Стамбула, в рамках расследования по статьям 7258 о нарушении закона, отмывании доходов от преступной деятельности и создании организации с целью совершения преступлений, установила, что Klon Ödeme Kuruluşu, под видом законного поставщика платежных услуг, предоставляет финансовую инфраструктуру группам, занимающимся незаконными азартными играми. В результате предоставленной финансовой инфраструктуры было установлено, что доходы от преступной деятельности, полученные организацией, были введены в финансовую систему и отмыты с использованием подставных компаний и сложных схем денежных переводов.
"УСТАНОВЛЕНО, ЧТО БЫЛА ПРЕДОСТАВЛЕНА ВИРТУАЛЬНАЯ POS-ИНФРАСТРУКТУРА"
В отчетах о проверке TCMB было установлено, что организация предоставила виртуальную POS-инфраструктуру для незаконных азартных сайтов, и в базе данных организации в полях, показывающих адреса, откуда поступают транзакции, явно указаны названия азартных сайтов, несмотря на это, транзакции продолжались сознательно и намеренно.
"УСТАНОВЛЕНО, ЧТО БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО МНОЖЕСТВО ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ"
В ходе финансового анализа было установлено, что с счетов организации в короткие сроки было проведено множество транзакций с различных счетов, большинство из которых были низкими по сумме, но с большим количеством денежных переводов. Значительная часть транзакций происходила между 00:00 и 06:00, были обнаружены высокие объемы денежных поступлений и выводов в узких временных интервалах, в тот же день было открыто множество бессрочных счетов, и в день открытия были осуществлены высокие объемы переводов, противоречащие обычному ходу жизни, в описаниях транзакций содержались такие термины, как "ставка", "бет", "казино", "азартные игры", "слот", что указывает на отсутствие механизма контроля для предотвращения незаконных азартных операций, и было утверждено, что счета, открытые от имени организации и выделенные для лиц, занимающихся незаконными азартными играми, также были открыты по указанию Генерального директора.
"УСТАНОВЛЕНЫ СИЛЬНЫЕ ПОДОЗРЕНИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ"
При совместной оценке собранных доказательств было установлено, что организация использовалась для сбора, перевода и введения в финансовую систему доходов от незаконной азартной деятельности, что указывает на наличие сильных подозрений в преступлении. Кроме того, было установлено, что доходы от преступной деятельности, полученные организацией, были переведены на счета PBM Tech Bilişim, в которых организация имеет 90% участия, и оттуда в очень короткие сроки были переведены на личные счета лиц, находящихся под подозрением в рамках расследования, также было установлено, что с этих счетов были осуществлены крупные наличные выводы, что было зафиксировано в отчетах MASAK.
ОПЕРАЦИЯ ПРОТИВ 19 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
В этом контексте, команда Управления по борьбе с киберпреступностью Стамбульского военного командования провела одновременные операции по задержанию, обыску и изъятию в отношении 19 подозреваемых в Стамбуле, а также в Анкаре, Балıkесире, Измире и Чоруме. В результате операции, по решению Стамбульского суда, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. и PBM Tech Bilişim A.Ş. были назначены временными управляющими от Фонда страхования депозитов (TMSF).
МИНИСТР ГЮРЛЕК ДАЛ СИГНАЛ
Министр юстиции Акин Гюрлек подчеркивал "нулевую терпимость" в борьбе с незаконными азартными играми и наркотиками. Министр Гюрлек, заявив, что "мы разоблачили систему", сказал, что операции по борьбе с незаконными азартными играми и наркотиками, нацеленными на молодежь, будут продолжаться с решимостью в 81 провинции.