27.01.2026 00:54
В результате операции, проведенной в 8 городах, центром которой является Стамбул, по обвинению в отмывании доходов от незаконных ставок и мошенничества через компанию PAPEL Электронные деньги и платежные услуги, 15 из 38 задержанных подозреваемых были арестованы.
В операции, проведенной в Стамбуле, 38 подозреваемых были задержаны по обвинению в отмывании доходов от незаконных ставок и мошенничества. Затем 15 человек были арестованы, остальные были освобождены под судебный контроль.
МНОГО ЗАДЕРЖАНИЙ В ОПЕРАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К PAPEL
По данным прокуратуры Стамбула, на основании отчета о проверке Центрального банка Турецкой Республики (TCMB) и отчетов Комитета по расследованию финансовых преступлений (MASAK), 38 подозреваемых были задержаны по обвинению в отмывании денег через компанию PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, и их действия были завершены в Стамбульском суде в Чаглаян.
15 ЧЕЛОВЕК АРЕСТОВАНЫ
17 подозреваемых, допрос которых был проведен в прокуратуре, были направлены в суд с просьбой об аресте, а 21 подозреваемый был направлен в суд с просьбой о применении мер судебного контроля. Судом 15 подозреваемых были арестованы, в отношении 23 подозреваемых были применены меры судебного контроля.
ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Сотрудники отдела борьбы с финансовыми преступлениями Стамбульской полиции, в координации с прокуратурой Стамбула, начали работу в отношении компании PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ и ее должностных лиц на основании отчета о проверке Центрального банка Турецкой Республики (TCMB) и отчетов Комитета по расследованию финансовых преступлений (MASAK).
В ходе работы сотрудники установили, что доходы от незаконных ставок и незаконной деятельности на рынке форекс/мошенничества систематически вводились в финансовую систему через организации, предоставляющие электронные деньги и платежные услуги, с помощью посредничества в переводе денег, и что происходила попытка отмывания через множество компаний как внутри страны, так и за границей.
Установлено, что некоторые подозреваемые, выполняющие функции программистов, сотрудников информационных технологий и менеджеров проектов в рамках организационной структуры, активно участвовали в переводе и сокрытии доходов от преступной деятельности, полученных от незаконных ставок и незаконной деятельности на рынке форекс/мошенничества, через инфраструктуры электронных денег, программные системы и механизмы финансового направления, тем самым совершая преступление "посредничество в переводе денег".
В отношении 41 подозреваемого, которые, как считается, играли активную роль в операционных, административных и технических процессах в иерархии организации, а также участвовали в деятельности по направлению доходов от преступной деятельности через программные инфраструктуры, управлению счетами электронных денег и сокрытию финансовых потоков, было принято решение о задержании.
В результате синхронной операции, проведенной Стамбульским управлением по борьбе с финансовыми преступлениями в Стамбуле, Анкаре, Анталье, Балıkесире, Мугле, Токат, Коджаэли и Бурсе, было задержано 38 подозреваемых. В рамках расследования было конфисковано имущество подозреваемых, а в платежную организацию Papel был назначен управляющий Фонда страхования вкладов (TMSF).